群兴玩具:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见2019-10-22
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2019 年 10 月 21 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公
司独立董事工作制度》等相关规定,作为公司独立董事,本着审慎、负责的态度,
基于独立、审慎、客观的立场,针对公司聘任高级管理人员事项,我们发表独立
意见如下:
1、经审阅相关高级管理人员的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十
六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;
2、未发现被中国证监会确定为市场禁入者,也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况;
3、相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;
4、经了解相关高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任
公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。
我们同意公司聘任范晓东先生为公司总经理(总裁),同意聘任王昊先生为
公司副总经理(副总裁),同意聘任胡明珠女士为公司副总经理(总裁)、董事会
秘书,同意聘任马静为公司法务总监,同意聘任张瑜女士为公司财务总监。
独立董事签字:韩正强 潘秀玲
2019 年 10 月 21 日