证券代码：002575              证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-092



                      广东群兴玩具股份有限公司

                   关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日召
开第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，

公司董事会决定聘任范晓东先生担任公司总经理（总裁），聘任王昊先生担任公
司副总经理（副总裁），聘任胡明珠女士担任公司副总经理（副总裁）、董事会
秘书，聘任张瑜女士担任公司财务总监，聘任马静女士担任公司法务总监，上述
人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会届满日止。上述
人员的简历详见附件。

     上述人员具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素养，
能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。经查询，上述人员不属于“失信被
执行人”。

     公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

不超过公司董事总数的二分之一。

     公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见 2019 年 10 月 21 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

     特此公告。

                                             广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                          2019 年 10 月 21 日
附件：

一、总经理（总裁）

    范晓东，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年获得浙
江大学学士学位，2004 年获得清华大学工商管理硕士学位。1992 年至 2002 年任

职于中石化中原石油化工有限公司；2004 年至 2018 年 10 月担任米其林沈阳轮
胎有限公司高级经理。范晓东先生在国企和外企拥有逾 20 年的企业运营、企业
风险控制和财务管理等方面的经验。2018 年 11 月起就职于公司财务部，2019
年 3 月起至 2019 年 5 月任公司副总经理（副总裁），2019 年 3 月至今任公司董
事，2019 年 4 月至今任公司董事长，2019 年 6 月至今兼任公司总经理。

    截至本公告日，范晓东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的

处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

二、副总经理（副总裁）

    王昊，男，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国福特
汉姆 Fordham University 大学商学院，主修公司金融、会计学、商法，理学学士，
已获得中国基金从业资格。曾任 Study Abroad Film（美国）联合创始人、华中融

资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理；2018 年 12 月至 2019 年 2 月就职
于九次方大数据信息集团有限公司，任执行总裁助理；2019 年 3 月至今任公司
董事。

    截至本公告日，王昊先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

三、 副总经理（副总裁）、董事会秘书

    胡明珠，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大学

经济学学士。2011 年至 2017 年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁，
2017 年至今任九次方大数据信息集团有限公司证券事务代表、董事会秘书、执
行总裁助理，2019 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司董事，2018 年 11 月 19 日起，
任公司副总经理（副总裁），2018 年 12 月 6 日起，任公司董事会秘书。

    截至本公告日，胡明珠女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的
处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行
人”。

四、 财务总监

    张瑜，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于 2008
年、2010 年获得南开大学学士学位、硕士学位，已获得中国注册会计师资格、

会计从业资格。张瑜女士 2010 年至 2012 年任安永华明会计师事务所审计助理；
2012 年至 2014 年任宏源证券股份有限公司投资经理；2014 年至 2017 年任中植
高科投资有限公司副总裁；2017 年至 2019 年任新奥集团股份有限公司投资管理
总监。2019 年 3 月起任广东群兴玩具股份有限公司财务部财务经理，2019 年 6
月起任广东群兴玩具股份有限公司财务总监。

    截至本公告日，张瑜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

五、 法务总监

    马静，女，1981 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大

学法学、管理学双学士，中国政法大学国际经济法硕士。2005 年至 2009 年在北
京市君泽君律师事务所任执业律师；2009 年至 2018 年任正大（中国）投资有限
公司法务总监；2018 年至 2019 年任北京汇通天下物联科技有限公司（G7）法务
总监。2019 年 3 月起，任广东群兴玩具股份有限公司法务总监。

    马静女士曾于 2019 年 4 月 19 日职工代表大会被选举为公司职工代表监事，
并于 2019 年 9 月 19 日届满离任，不再担任公司监事职务。马静女士不持有公司
股票，自 2019 年 9 月 19 日离任至今，未买卖公司股票，不违反其在公司担任监
事期间声明承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

    鉴于马静女士作为中华人民共和国执业律师，有着多年律师事务所、大型外
资集团公司、互联网公司的工作经历，在公司法律事务、股权并购交易等领域拥

有丰富经验，公司第四届董事会第一次会议同意聘任马静女士为公司法务总监。

    截至本公告日，马静女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股

份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。