证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-090



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
一次会议于 2019 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019
年 10 月 17 日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理

人员发出。会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长范
晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

     经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：
     1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

     经公司董事会研究决定，选举范晓东先生为公司第四届董事会董事长，任期
与本届董事会一致。个人简历详见附件。

      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

     2、 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

     公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，经公司董事会研究决定，各委员会组成如下：

     战略委员会 3 人，成员为：范晓东（召集人）、王昊、韩正强。

     提名委员会 3 人，成员为：韩正强（召集人）、潘秀玲、范晓东。
   薪酬与考核委员会 3 人，成员为：韩正强（召集人）、潘秀玲、范晓东。

   审计委员会 3 人，成员为：潘秀玲（召集人）、韩正强、王昊。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   3、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

   经公司董事会研究决定，聘任范晓东先生为公司总经理（总裁），任期与本
届董事会一致。个人简历详见附件。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   4、审议通过《关于聘任副总经理（副总裁）的议案》

   经公司董事会研究决定，聘任王昊先生为公司副总经理（副总裁），任期与
本届董事会一致。个人简历详见附件。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   5、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）、董事会秘书的议案》

   经公司董事会研究决定，聘任胡明珠女士为公司副总经理（副总裁）、董事
会秘书，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   经公司董事会研究决定，聘任张瑜女士为公司财务总监，任期与本届董事会
一致。个人简历详见附件。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   7、审议通过《关于聘任公司法务总监的议案》

   经公司董事会研究决定，聘任马静女士为公司法务总监，任期与本届董事会
一致。个人简历详见附件。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
   经公司董事会研究决定，聘任毛碧女士为公司内审负责人，任期与本届董事
会一致。个人简历详见附件。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经公司董事会研究决定，聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董
事会一致。个人简历详见附件。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权



   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；

   2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告




                                      广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                             2019 年 10 月 21 日
附件：


一、董事长、总经理（总裁）

    范晓东，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年获得浙

江大学学士学位，2004 年获得清华大学工商管理硕士学位。1992 年至 2002 年任
职于中石化中原石油化工有限公司；2004 年至 2018 年 10 月担任米其林沈阳轮
胎有限公司高级经理。范晓东先生在国企和外企拥有逾 20 年的企业运营、企业
风险控制和财务管理等方面的经验。2018 年 11 月起就职于公司财务部，2019 年
3 月起至 2019 年 5 月任公司副总经理（副总裁），2019 年 3 月至今任公司董事，

2019 年 4 月至今任公司董事长，2019 年 6 月至今兼任公司总经理（总裁）。
    截至本公告日，范晓东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的
处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

二、副总经理（副总裁）

    王昊，男，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国福特
汉姆 Fordham University 大学商学院，主修公司金融、会计学、商法，理学学士，
已获得中国基金从业资格。曾任 Study Abroad Film（美国）联合创始人、华中融

资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理；2018 年 12 月至 2019 年 2 月就职
于九次方大数据信息集团有限公司，任执行总裁助理；2019 年 3 月至今任公司
董事。

    截至本公告日，王昊先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
三、 副总经理（副总裁）、董事会秘书

    胡明珠，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大学
经济学学士。2011 年至 2017 年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁，
2017 年至今任九次方大数据信息集团有限公司证券事务代表、董事会秘书、执
行总裁助理，2019 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司董事，2018 年 11 月 19 日起，
任公司副总经理（副总裁），2018 年 12 月 6 日起，任公司董事会秘书。

    截至本公告日，胡明珠女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的

处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

四、 财务总监

    张瑜，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于 2008
年、2010 年获得南开大学学士学位、硕士学位，已获得中国注册会计师资格、

会计从业资格。张瑜女士 2010 年至 2012 年任安永华明会计师事务所审计助理；
2012 年至 2014 年任宏源证券股份有限公司投资经理；2014 年至 2017 年任中植
高科投资有限公司副总裁；2017 年至 2019 年任新奥集团股份有限公司投资管理
总监。2019 年 3 月起任广东群兴玩具股份有限公司财务部财务经理，2019 年 6
月起任广东群兴玩具股份有限公司财务总监。

    截至本公告日，张瑜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

五、 法务总监
    马静，女，1981 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大
学法学、管理学双学士，中国政法大学国际经济法硕士。2005 年至 2009 年在北
京市君泽君律师事务所任执业律师；2009 年至 2018 年任正大（中国）投资有限

公司法务总监；2018 年至 2019 年任北京汇通天下物联科技有限公司（G7）法务
总监。2019 年 3 月起，任广东群兴玩具股份有限公司法务总监。

    马静女士曾于 2019 年 4 月 19 日职工代表大会被选举为公司职工代表监事，

并于 2019 年 9 月 19 日届满离任，不再担任公司监事职务。马静女士不持有公司
股票，自 2019 年 9 月 19 日离任至今，未买卖公司股票，不违反其在公司担任监
事期间声明承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

    鉴于马静女士作为中华人民共和国执业律师，有着多年律师事务所、大型外
资集团公司、互联网公司的工作经历，在公司法律事务、股权并购交易等领域拥
有丰富经验，公司第四届董事会第一次会议同意聘任马静女士为公司法务总监。

    截至本公告日，马静女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

六、 内审负责人

    毛碧，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年获得
贵州财经大学学士学位。注册会计师，注册税务师，一级建造师。2002 年至 2007
年任职于遵义钛业股份有限公司；2008 年至 2013 年任职于立信会计师事务所（特

殊普通合伙）担任审计经理；2015 年至 2019 年 5 月任职于北京彩易达科技发展
有限公司担任财务总监；2019 年 5 月至 2019 年 9 月任九次方大数据信息集团有
限公司财务经理。2019 年 10 月任职于广东群兴玩具股份有限公司审计部。毛碧
女士具有内控管理、投融资、上市规划相关工作经历，在公司治理、资本运作、
并购重组等领域拥有丰富经验。
    截至本公告日，毛碧女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

七、 证券事务代表

    王琼，女，1992 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海理工大
学金融学学士。已获得董事会秘书资格证书、会计从业资格、证券从业资格、基

金从业资格。2015 年 5 月至 2019 年 8 月，任北京华宇软件股份有限公司证券主
管。2019 年 8 月至今，任广东群兴玩具股份有限公司执行总裁助理。

    截至本公告日，王琼女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    办公电话：(010) 6291 6232、18610002575

    传真：(010) 6291 6232

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