证券代码：002575               证券简称：群兴玩具             公告编号：2019-094



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2019 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 10
月 20 日以直接送达或传真、电子邮件向全体监事发出。会议应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席庞可女士主持。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     经与会监事认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
     经审核，监事会认为：《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     该项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

      表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
     经审核，监事会认为： 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、管理人员及核心
业务（技术）骨干人员之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公
司及全体股东的利益。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于核查<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》


    经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公
司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   备查文件：
    1、公司第四届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                          广东群兴玩具股份有限公司监事会
                                                   2019 年 10 月 25 日