证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-104



                        广东群兴玩具股份有限公司

                     第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2019 年 11 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 8
日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长范晓东先生主
持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

     经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：
     1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定 2019 年 11 月 12 日为首次授予日，授予 51 名激励对象 3,000.00 万股限制
性股票。

     内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》（2019-106）。

     公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
    董事范晓东为本次激励计划的关联董事，需回避表决。

     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

   基于公司日常经营性业务需要，董事会同意新增 2019 年度日常关联交易额
度，即公司及公司控股子公司与九次方大数据信息集团有限公司及其控股子公司
在 2019 年度预计新增日常关联交易总金额为不超过人民币 2,300 万元。

    内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额
度的公告》（2019-107）。

    公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。

    董事张想想为本议案的关联董事，需回避表决。

     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见。

    特此公告。




                                        广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                              2019 年 11 月 12 日