群兴玩具:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-13
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-103
广东群兴玩具股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议时间为:2019 年 11 月 12 日下午 14:30。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2019 年 11 月 12 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月
12 日 15:00 期间的任意时间。
(二)会议召开地点:北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际创业园 6 号楼。
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日:2019 年 11 月 6 日。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:董事长范晓东先生。
(七)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的
规定,合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人,代表有表决权的股份总
数 178,600,480 股,占公司有表决权的股份总数的 30.34%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 5 人,代表有表决权的股份总数
176,220,000 股,占公司有表决权的股份总数的 29.93%。
通过网络投票的股东共计 17 人,代表有表决权的股份总数 2,380,480 股,
占公司有表决权的股份总数的 0.40%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人,拥有及代表的股份
为 2,850,480 股,占公司股份总数的 0.48%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议议案,
并形成如下决议:
1、审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
表决情况:同意 176,711,500 股,反对 1,888,980 股,弃权 0 股,同意股数
占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 98.94%。其中,中小投资者
同意 491,500 股,反对 1,888,980 股,弃权 0 股。
2、审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决情况:同意 176,711,500 股,反对 1,888,980 股,弃权 0 股,同意股数
占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 98.94%。其中,中小投资者
同意 491,500 股,反对 1,888,980 股,弃权 0 股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
表决情况:同意 176,711,500 股,反对 1,888,980 股,弃权 0 股,同意股数
占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 98.94%。其中,中小投资者
同意 491,500 股,反对 1,888,980 股,弃权 0 股。
4、审议通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》
表决结果:同意 178,357,800 股,反对 242,680 股,弃权 0 股,同意股数占
出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.86%。其中,中小投资者同
意 2,137,800 股,反对 242,680 股,弃权 0 股。
5、审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果:同意 178,245,300 股,反对 355,180 股,弃权 0 股,同意股数占
出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.80%。其中,中小投资者同
意 2,025,300 股,反对 355,180 股,弃权 0 股。
四、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市安理律师事务所
(二)见证律师:姚以林律师、宋怡律师
(三)结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序
及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有
效。
五、备查文件
(一)《广东群兴玩具股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》;
(二)《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019 年 11 月 12 日