证券代码：002575                证券简称：群兴玩具             公告编号：2020-019



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第七次会议于 2020 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2020
年 3 月 28 日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理
人员发出。会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长范
晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
     经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：
       1、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

     基于公司日常经营性业务需要，同意公司及公司控股子公司与九次方大数据
信息集团有限公司及其控股子公司在 2020 年度发生日常关联交易，预计总金额
为不超过人民币 9,500 万元。同意 2020 年度北京汉鼎科创信息咨询有限公司与
北京汉鼎盛世咨询服务有限公司发生咨询服务等日常关联交易事项，预计 2020
年度上述关联交易金额不超过 500 万元。

     范晓东先生、张想想女士作为关联董事回避表决。

     本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。

     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司 2020 年
4 月 2 日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。

     表决情况：4 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

    为满足公司战略发展需要，进一步推动公司实现产业升级与转型，积极推动
大湾区科技创新的战略布局，同意公司出资 36,000 万元人民币设立全资子公司
广东数字星河数据科技有限公司，未来将根据业务节奏及战略需要进行实缴出
资。该子公司设立后将作为公司粤港澳大湾区科技创新战略的总部基地，有助于
利用东莞市尤其是松山湖各项科技创新、人才引进、市场拓展的优惠政策，全面
推动公司业务发展。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

     表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2020 年 4 月 17 日 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大
会。审议议案如下：

    1、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

    2、审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

     表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                         广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 1 日