证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2020-023



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第八次会议于 2020 年 4 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2020 年 4 月 9 日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级
管理人员发出。会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事

长范晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：

     1、审议通过《关于出售土地厂房的议案》

     为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本，公司董事会同意以
转让总价款为人民币 5,350.00 万元向汕头市金佳力实业有限公司转让公司位于
汕头市澄海区风翔街道海围片丹霞路西侧的一处土地厂房。为提高工作效率，保
证业务办理手续的及时性，授权管理层办理出售土地房产相关事宜，并授权董事
长签署出售资产有关的具体文件。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 14 日披露于
巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。

      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

     三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                          2020 年 4 月 15 日