证券代码：002575                证券简称：ST 群兴              公告编号：2020-041



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
九次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日
以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会
议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长范晓东先生主持,
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
     经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：
       1、审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

     由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，群兴玩具公司 2019 年度报告编制
及审计工作进度晚于预期，年审会计师事务所无法在 2020 年 4 月 29 日按期出具
审计报告。公司原定于 2020 年 4 月 29 日披露的经审计年度报告等相关信息将
延期至 2020 年 6 月 23 日进行披露。

      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

       2、审议通过《关于公司副总经理兼法务总监、证券事务代表辞职的议案》

     董事会同意公司副总经理兼法务总监马静女士、证券事务代表王琼女士辞职
的议案。

      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于更换公司内审负责人的议案》

董事会同意更换王美玉女士为公司内审负责人。简历详见附件。

 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                           2020 年 4 月 28 日
简历：
    王美玉，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于 2007
年、2009 年获得吉林大学学士学位、硕士学位，已获得中国注册会计师资格。王
美玉女士 2009 年至 2012 年任交通银行吉林省分行客户经理；2012 年至 2014 年
立信会计师事务所北京分所审计经理；2014 年至 2018 年任民信集团审计总监；
2018 年至 2019 年任九次方信息集团有限公司审计经理；2019 年 8 月起任广东群
兴玩具股份有限公司审计部审计经理。