ST群兴:第四届董事会第十次会议决议公告2020-04-30
证券代码:002575 证券简称:ST 群兴 公告编号:2020-045
广东群兴玩具股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第
十次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于近日
以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会
议应出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人,会议由董事长范晓东先生主持,
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案:
1、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
《2020 年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露;《2020 年第一季度报告正文》已于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
表决情况:4 票同意,0 票反对,2 票弃权
2、审议通过《关于计提预期信用减值损失的议案》
本次计提预期信用减值损失遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定,基于谨慎性原则,依据充分,客观、公允的反映了公司截至 2019 年 12 月
31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
《关于计提预期信用减值损失的公告》(公告编号:2020-047)已于同日刊
载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:4 票同意,0 票反对,2 票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日