证券代码：002575                 证券简称：ST 群兴              公告编号：2020-063



                        广东群兴玩具股份有限公司

             关于第四届董事会第十次会议决议的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2020 年 4 月
29 日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《2020 年第一季度报告
全文及正文》、《关于计提预期信用减值损失的议案》，于 2020 年 4 月 30 日在指
定信息披露媒体披露了《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：
2020-045），现根据深圳证券交易所要求，对该次会议决议相关内容补充披露如
下：
       1、以 4 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过《2020 年第一季度报告全文
及正文》，补充如下：
       投同意票董事：范晓东、王昊、葛坚、张想想。
       投弃权票董事：独立董事韩正强、独立董事潘秀玲。
       投弃权票的理由：

       由于会计师于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于广东群兴玩具股份有限公司实
际控制人及其关联方资金占用情况的专项核查报告（自 2019 年 1 月 1 日起至 2020
年 4 月 17 日止）》对四笔合计金额为 3,256.00 万元的款项无法确认是否属于非经
营性资金占用金额，主要如下：
   （1）预付成都天路云 776.00 万元采购款
       2019 年 11 月 6 日，子公司北京三督科技有限公司通过签订《项目采购合同
书》，向成都天路云大数据科技有限公司（以下简称“成都天路云”）预付采购款
472.00 万元；同日，子公司北京伍继科技有限公司与成都天路云签订《项目采购
合同书》，并向其预付采购款 304.00 万元，合计 776.00 万元。上述交易届时尚未
完成，不能判断上述交易是否具有商业实质或存在实际控制人及其关联方非经营
性资金占用的情形。
   （2）对康存数据 2,000.00 万元增资款
    2019 年 11 月 20 日，子公司金中环数据科技（江苏）有限公司（以下简称“金
中环”）和康存数据服务（上海）有限公司（以下简称“康存数据”）签订《增资
协议》。2019 年 11 月 22 日，金中环将 2,000.00 万元增资款转给康存数据。协议
约定投资款汇入康存数据指定的收款账户后 30 日内，康存数据应召开股东会会
议通过增资及修订公司章程的决议，并向工商登记机关申请办理相应的工商变更
登记手续。相应的工商变更登记手续正在办理中，由于康存数据股东身在国外，
受疫情影响等原因尚未完成工商变更登记。如上述事项未能及时完成工商变更登
记，则可能形成资金占用情形。
   （3）预付广东好油米 370.00 万元采购款
    2020 年 3 月，子公司广州进博汇跨境电商有限公司通过签订《项目采购合
同书》，向广东好油米农业科技有限公司预付采购款 370.00 万元。上述交易届时
尚未完成，不能判断上述交易是否具有商业实质。
   （4）五支箭 110.00 万元人力外包费
    2020 年 2 月至 3 月期间，子公司北京伍继科技有限公司和北京三督科技有
限公司共将 110.00 万元人力外包费转至北京五支箭数据科技有限公司。公司实
际控制人控股的九次方大数据信息集团有限公司为五支箭原股东，会计师不能判
断上述交易是否具有商业实质。
    实际控制人及其关联方非经营性资金占用金额的不确定性，可能直接影响计
提预期信用减值损失的准确，影响财务报告中的其他科目核算的真实和完整，因
此我们对《2020 年第一季度报告全文及正文》投弃权票。同时我们保证《2020
年第一季度报告全文及正文》除上述不确定事项外，报告其余部分信息均能全面、
真实地反映出上市公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
    2、以 4 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过《关于计提预期信用减值损
失的议案》，补充如下：
    投同意票董事：范晓东、王昊、葛坚、张想想。
    投弃权票董事：独立董事韩正强、独立董事潘秀玲。

    投弃权票的理由：
    由于会计师于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于广东群兴玩具股份有限公司实
际控制人及其关联方资金占用情况的专项核查报告（自 2019 年 1 月 1 日起至 2020
年 4 月 17 日止）》对四笔合计金额为 3,256.00 万元的款项无法确认是否属于非经
营性资金占用金额，主要如下：
   （1）预付成都天路云 776.00 万元采购款
    2019 年 11 月 6 日，子公司北京三督科技有限公司通过签订《项目采购合同
书》，向成都天路云大数据科技有限公司（以下简称“成都天路云”）预付采购款
472.00 万元；同日，子公司北京伍继科技有限公司与成都天路云签订《项目采购
合同书》，并向其预付采购款 304.00 万元，合计 776.00 万元。上述交易届时尚未
完成，不能判断上述交易是否具有商业实质或存在实际控制人及其关联方非经营
性资金占用的情形。
   （2）对康存数据 2,000.00 万元增资款
    2019 年 11 月 20 日，子公司金中环数据科技（江苏）有限公司（以下简称“金
中环”）和康存数据服务（上海）有限公司（以下简称“康存数据”）签订《增资
协议》。2019 年 11 月 22 日，金中环将 2,000.00 万元增资款转给康存数据。协议
约定投资款汇入康存数据指定的收款账户后 30 日内，康存数据应召开股东会会
议通过增资及修订公司章程的决议，并向工商登记机关申请办理相应的工商变更
登记手续。相应的工商变更登记手续正在办理中，由于康存数据股东身在国外，
受疫情影响等原因尚未完成工商变更登记。如上述事项未能及时完成工商变更登
记，则可能形成资金占用情形。
   （3）预付广东好油米 370.00 万元采购款
    2020 年 3 月，子公司广州进博汇跨境电商有限公司通过签订《项目采购合
同书》，向广东好油米农业科技有限公司预付采购款 370.00 万元。上述交易届时
尚未完成，不能判断上述交易是否具有商业实质。
   （4）五支箭 110.00 万元人力外包费
    2020 年 2 月至 3 月期间，子公司北京伍继科技有限公司和北京三督科技有
限公司共将 110.00 万元人力外包费转至北京五支箭数据科技有限公司。公司实
际控制人控股的九次方大数据信息集团有限公司为五支箭原股东，会计师不能判
断上述交易是否具有商业实质。
    实际控制人及其关联方非经营性资金占用金额的不确定性，可能直接影响计
提预期信用减值损失的准确，影响财务报告中的其他科目核算的真实和完整，因
此我们对《关于计提预期信用减值损失的议案》投弃权票。


    上述补充内容不影响公司《第四届董事会第十次会议决议公告》的其他内容
与表决结果。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！


    特此公告。


                                       广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                               2020 年 5 月 15 日