证券代码：002575               证券简称：ST 群兴               公告编号：2020-072



                       广东群兴玩具股份有限公司

                       关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 19
日收到公司独立董事潘秀玲女士的书面辞职书，潘秀玲女士因个人原因申请辞去
公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员
会委员、审计委员会召集人职务，潘秀玲女士辞职后不再担任公司任何职务。

     由于潘秀玲女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，潘秀玲女士的辞职申请将自公
司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，潘秀玲女士将按照相
关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会提名委员会
委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人的相关职责。公司董事会将按
照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

     潘秀玲女士在担任公司独立董事、公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、审计委员会召集人职务期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发
展作出的贡献表示衷心感谢！

     特此公告。

                                           广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                    2020 年 5 月 19 日