证券代码：002575               证券简称：ST 群兴               公告编号：2020-074



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2020 年 5 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮
件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席
会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长范晓东先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：

     1、审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》

     具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
广东证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告的公告》（公告编号：
2020-076）。

      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             广东群兴玩具股份有限公司董事会

                    2020 年 5 月 22 日