证券代码：002575                证券简称：*ST 群兴             公告编号：2020-131



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十七次会议于 2020 年 9 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发
出。会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长范晓东先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：

       1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

       公司董事会同意聘任陈婷女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

       独立董事发表了同意的独立意见。

        表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

       三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                          2020 年 9 月 22 日
附件：

    陈婷女士简历：

    陈婷，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏科技大学财
务管理学学士，中级会计师。曾就职于金科地产集团股份有限公司，有多年财务
管理经验。2020 年 4 月 28 日加入公司，任公司财务部经理。

    陈婷女士未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司在最高人民法
院网查询，其不属于“失信被执行人”。