*ST群兴:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-13
证券代码:002575 证券简称:*ST 群兴 公告编号:2020-151
广东群兴玩具股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议时间:2020年11月12日(星期四)下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月12
日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月12日9:
15至2020年11月12日15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点:江苏省昆山市阳澄湖度假区马鞍山西路3668号,昆山
阳澄湖费尔蒙酒店,二楼,昆山厅。
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日:2020 年 11 月 5 日。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:董事长范晓东先生。
(七)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合
法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 104 人,代表有表决权的股份总
数 416,009,201 股,占公司有表决权的股份总数的 67.2371%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 59 人,代表有表决权的股份总
数 253,885,657 股,占公司有表决权的股份总数的 41.0340%。
通过网络投票的股东共计 45 人,代表有表决权的股份总数 162,123,544 股,
占公司有表决权的股份总数的 26.2031%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 97 人,拥有及代表的股份
为 234,958,101 股,占公司股份总数的 37.9749%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议议案,
并形成如下决议:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 301,232,491 股,反对 114,776,710 股,弃权 0 股,同意股
数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 72.4101%。其中,中小投资
者同意 192,612,491 股,反对 42,345,610 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大
会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 81.9774%。
四、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市安理律师事务所
(二)见证律师:姚以林律师、宋怡律师
(三)结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及
表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
(一)《广东群兴玩具股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》;
(二)《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日