广东群兴玩具股份有限公司

                      《股东大会议事规则》修订条文对照表

              根据相关法律法规规定及公司实际情况，公司拟对《广东群兴玩具股份有限
          公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：
 条款                     修订前                                   修订后
                                                  股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确
         股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确 定股权登记日。股东大会采取网络投票的，应
         定股权登记日。股东大会采取网络或者其他方 当在股东大会通知中明确载明网络投票的表
         式的，应当在股东通知中明确载明网络或其他 决时间及表决程序。股东大会通过深圳证券交
第十八 方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：股
条       其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 东大会召开当日的 9：15 至 9：25、9：30 至
         大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场 11：30、13：00 至 15：00；通过深圳证券交
         股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不 易所互联网投票系统投票的具体时间为：股东
         得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。   大会召开当日的 9：15 至 15：00 期间的任意
                                                  时间。

         公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的
         地点召开股东大会。股东大会应当设置会场， 地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，
第二十 以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经 以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经
条       济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大 济、便捷的网络方式为股东参加股东大会投票
         会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会投
         的，视为出席。                           票的，视为出席股东大会。

第二十 股东大会审议下列事项时，应当通过网络的方 股东大会审议下列事项时，应当提供网络投票
一条     式进行方便中小股东行使权利：             的方式方便中小股东行使权利：

         股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表
         明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代 明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代
第二十
         理人还应当提交股东授权委托书和个人有效 理人还应当提交股东授权委托书和个人有效
四条
         身份证件。                               身份证件。
         法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
 条款                     修订前                                    修订后
         托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,
         应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
         资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理 资格的有效证明、加盖公章的本人身份证复印
         人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 件、股票账户卡复印件、营业执照副本复印件；
         表人依法出具的书面授权委托书。             委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身
                                                    份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
                                                    书面授权委托书、法人股东单位的法定代表人
                                                    证明书、加盖公章的代理人身份证复印件、法
                                                    人股东股票账户卡复印件、营业执照副本复印
                                                    件。

                                                    公司召开股东大会，全体董事、监事、董事会
         公司召开股东大会，全体董事、监事、董事会
第二十                                              秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员
         秘书和年审会计师应当出席会议，经理和其他
六条                                                应当列席会议。年审会计师应当出席公司年度
         高级管理人员应当列席会议。
                                                    股东大会。
                                                    出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。
         出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。
                                                    会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名
         会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名
第二十                                              称）、身份证号码（或统一社会信用代码）、
         称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表
七条                                                住所地址、联系方式、持有或者代表有表决权
         有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位
                                                    的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等
         名称）等事项。
                                                    事项。

                                                    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
                                                    大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表
         董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
                                                    决时，如公司第一大股东及其一致行动人的持
         大会表决。股东大会就选举两名及以上董事、
第三十                                              股比例达到 30%及以上，则公司应采取累积
         监事进行表决时，根据《公司章程》的规定，
八条                                                投票制；如公司第一大股东及其一致行动人的
         应当实行累积投票制，选举独立董事和非独立
                                                    持股比例未达到 30%，则公司不采取累积投
         董事的表决应当分别进行。
                                                    票制。选举独立董事和非独立董事的表决应当
                                                    分别进行。
 条款                       修订前                                      修订后
         同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的
第四十
         式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
一条
         一次投票结果为准。                          票结果为准。

         股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股
         东代表参加计票和监票。                      东代表参加计票和监票。
         审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代
         理人不得参加计票、监票。                    理人不得参加计票、监票。
         股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股
第四十
         东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股
三条
         场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当
         录。                                        场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记
         通过网络或其他方式投票的公司股东或其代 录。
         理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投 通过网络投票的公司股东或其代理人，有权通
         票结果。                                    过相应的投票系统查验自己的投票结果。
         股东大会会议现场结束时间不得早于网络或 股东大会会议现场结束时间不得早于网络投
         其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每 票结束时间，会议主持人应当在会议现场宣布
         一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣 每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果
第四十 布提案是否通过。                              宣布提案是否通过。
四条     在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络
         及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监 表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、
         票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表 主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况
         决情况均负有保密义务。                      均负有保密义务。

                原《股东大会议事规则》其他条款不变，本次修订后的《股东大会议事规则》
          尚需提交公司股东大会审议批准。
                                                     广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                                2020 年 12 月 14 日