*ST群兴：2020年第四次临时股东大会决议公告2020-12-31
证券代码：002575 证券简称：*ST 群兴 公告编号：2020-180
广东群兴玩具股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30
日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月30日9：
15至2020年12月30日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰
博基尼书苑酒店，凝香阁。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2020 年 12 月 24 日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长张金成先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 84 人，代表有表决权的股份总
数 310,506,801 股，占公司有表决权的股份总数的 50.1854％。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 48 人，代表有表决权的股份总
数 232,576,424 股，占公司有表决权的股份总数的 37.5899％。
通过网络投票的股东共计 36 人，代表有表决权的股份总数 77,930,377 股，
占公司有表决权的股份总数的 12.5954%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 79 人，拥有及代表的股份
为 204,636,801 股，占公司股份总数的 33.0742%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，
并形成如下决议：
1、审议通过了《关于出售公司控股子公司西藏三品农业科技有限公司
82.6841%股权的议案》
表决结果：同意 310,281,621 股，反对 225,180 股，弃权 0 股，同意股数占
出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9275％。其中，中小投资者
同意 204,411,621 股，反对 225,180 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含
网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 99.8900％。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 310,281,621 股，反对 225,180 股，弃权 0 股，同意股数占
出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9275％。其中，中小投资者
同意 204,411,621 股，反对 225,180 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含
网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 99.8900％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）见证律师：潘俊雅律师、宋怡律师
（三）结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及
表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2020 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
