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公司公告

*ST群兴:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-14  

                        证券代码:002575              证券简称:*ST 群兴              公告编号:2021-003



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示:

     1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

     2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

     3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开情况

     (一)会议召开时间:

     现场会议时间:2021年1月13日(星期三)下午14:30。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月13日
9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月13日9:
15至2021年1月13日15:00期间的任意时间。
     (二)会议召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号,托尼洛兰
博基尼书苑酒店,凝香阁。

     (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

     (四)股权登记日:2020 年 12 月 31 日。

     (五)会议召集人:公司董事会。

     (六)会议主持人:董事长张金成先生。

     (七)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合
法有效。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 63 人,代表有表决权的股份总
数 240,314,879 股,占公司有表决权的股份总数的 38.8407%。

    出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 19 人,代表有表决权的股份总
数 121,223,502 股,占公司有表决权的股份总数的 19.5926%。

    通过网络投票的股东共计 44 人,代表有表决权的股份总数 119,091,377 股,
占公司有表决权的股份总数的 19.2480%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 58 人,拥有及代表的股份
为 134,444,879 股,占公司股份总数的 21.7295%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议议案,
并形成如下决议:

    1、审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票有关事项的议案》


    审议本议案时,限制性股票激励对象作为关联股东回避表决,其所持有的
28,925,200 股不计入上述有表决权股份总数。


    表决结果:同意 211,164,499 股,反对 225,180 股,弃权 0 股,同意股数占
出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.8935%。其中,中小投资者
同意 109,794,499 股,反对 225,180 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会(含
网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 99.7953%。


    2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 240,089,699 股,反对 225,180 股,弃权 0 股,同意股数占
出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9063%。其中,中小投资者
同意 134,219,699 股,反对 225,180 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会(含
网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 99.8325%。


    四、律师见证情况

    (一)律师事务所名称:北京市安理律师事务所

    (二)见证律师:潘俊雅律师、宋怡律师

    (三)结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及
表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    (一)《广东群兴玩具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;

    (二)《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                         广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                   2021 年 1 月 13 日