*ST群兴:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-01-20
证券代码:002575 证券简称:*ST 群兴 公告编号:2021-008
广东群兴玩具股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 1 月
18 日召开第四届董事会第二十二次会议,会议决议于 2021 年 2 月 4 日(星期四)
召开公司 2021 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开,现就召开本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十二次会议审议通过
《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021年2月4日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月4日
9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月4日9:15
至2021年2月4日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2021年1月26日。
7、会议出席对象:
(1)截至2021年1月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本次会议的见证律师。
8、会议召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号,托尼洛兰博基
尼书苑酒店,凝香阁。
二、会议审议事项
提案1、《关于变更公司2020年度审计会计师事务所的议案》;
提案2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
上述提案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司
同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本次股东大会在审议上述所有提案时,将对中小投资者(即除上市公司的董
事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东)的表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司2020年度审计会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代
理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件
和持股证明办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,
凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书(见附件2)和持股证明办理登记。
(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间
为准,但不得迟于2021年2月3日14:30前送达),不接受电话登记。
(4)拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》(见
附件3)以专人送达、信函或传真方式送达公司。
2、登记时间:2021年2月3日上午9:30-11:30,下午13:30-14:30。
3、登记地点:江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层。信函
请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式:
联系人:胡女士
通讯地址:江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层
联系电话:18610002575
联系传真:010-62916232
邮编:215021
5、会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
七、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程;
附件2. 授权委托书;
附件3. 股东登记表。
特此通知。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2021年1月19日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362575”,投票简称为“群兴
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021 年 2 月 4 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 4 日上午 9:15,结束时间
为 2021 年 2 月 4 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
广东群兴玩具股份有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有
限公司2021年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下:
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更公司2020年度审计会计师
1.00 √
事务所的议案》
《关于补选公司第四届董事会非独立
2.00 √
董事的议案》
(注:1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表
明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择
的表决票无效,按弃权处理。)
委托人单位名称或姓名(签字盖章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
受托人签名:
受托人身份证号码:
本委托书有效期限:自 年 月 日至 年 月 日。
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位
公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
附件3
股东登记表
截至2021年1月26日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有广东群兴玩具
股份有限公司(股票代码:002575)股票,现登记参加公司2021年第二次临时股
东大会。
姓名(或名称) 身份证号码
股东账户 持股数(股)
联系地址 邮编
联系电话 登记日期
股东签字(盖章):