证券代码：002575                证券简称：*ST 群兴             公告编号：2021-059



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
二十七次会议于 2021 年 6 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长张金成先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：

       1、审议通过了《关于 2020 年度营业收入扣除情况说明》

        表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《亚太
会计师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2020 年度营业收入扣除情况的专
项审核报告》。

       2、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要修订的议案》

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

        表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2020 年年度报告（修订后）》、《2020 年年度报告摘要（修订后）》以及《亚
太会计师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2020 年年度报告财务信息修订
事项专项说明的鉴证报告》。

    三、备查文件

    1、广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

    2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于公司 2020 年年度报告及摘要修
订的独立意见。

    特此公告。

                                        广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 4 日