证券代码：002575                证券简称：*ST 群兴             公告编号：2021-066



                        广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
二十八次会议于 2021 年 6 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长张金成先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：

       1、审议通过《关于出售公司全资子公司北京汉鼎科创信息咨询有限公司
       100%股权的议案》

       为降低上市公司经营风险，公司拟与相关方签署《股权转让协议》，以北京
汉鼎科创信息咨询有限公司（以下简称“汉鼎科创”）截至 2020 年 12 月 31 日
经审计的净资 产数额以 及 关联 方资 金占用 利息 为 转让价格 将持有的汉 鼎科创
100%股权转让给北京盛世金地房地产评估有限公司，转让价格为 35,841,147.42
元，并授权公司管理层负责汉鼎科创股权转让的相关事项，包括但不限于签署股
权转让协议以及办理工商过户变更登记手续等。本次交易完成后，公司不再持有
汉鼎科创的股权。

        表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件

广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 10 日