证券代码：002575          证券简称：*ST 群兴            公告编号：2021-072

                       广东群兴玩具股份有限公司

                     关于筹划重大事项的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对方本次签署的《合
作意向书》（以下简称“意向书”）为意向性协议，本次股权收购事宜仍处于意向性
阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式收购协议，尚需履行董事会、
股东大会审议决策程序及监管机构的审批程序。

    2、本次交易拟采用现金方式，经公司与有关各方初步研究和测算，本次交易预
计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及
上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更，亦不构成关联交易。

    3、本次交易的具体交易金额、标的公司估值等尚未最终确定，相关事项存在重
大不确定性。

    4、本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行公司及标的公司必要的内外部相关决策、
审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

    5、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露” 的
原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义
务，存在因股价波动带来的风险。

    6、本次交易方案仍需与相关各方进一步论证和沟通协商，公司预计将于近期披
露本次交易相关的正式方案。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内
容，注意投资风险。




                                     1
    一、本次交易概述

    1、2021 年 7 月 9 日，公司与陈鑫签署了《合作意向书》，公司或公司指定的关
联方拟收购陈鑫持有的苏州世沃电子科技有限公司（以下简称“世沃电子”）全部或
部分股权。

    2、本次收购事宜仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签
署正式收购协议，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序。

    3、本次交易可能构成重大资产重组

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，购买、出售的资产在最近
一个会计年度所产生的总资产、净资产或营业收入占上市公司同期经审计的合并财务
会计报告营业收入的比例达到 50%以上则构成重大资产重组。本次交易可能构成重大
资产重组。

    二、本次交易的基本情况

    （一）交易对方的基本情况

    出让方为自然人陈鑫（世沃电子执行董事兼总经理）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述自然人与公司不存在关
联关系，本次交易不构成关联交易。

    （二）交易标的的基本情况

    公司名称：苏州世沃电子科技有限公司

    公司住所：苏州太湖科技产业园标准厂房 2 号楼三楼

    法定代表人：陈鑫

    注册资本：500 万元整

    统一社会信用代码：9132050934649858XK

    企业类型：有限责任公司（自然人独资）

    所属行业：计算机、通讯和其他电子设备制造业

                                      2
    经营范围：研发、生产、销售：电子器件；绝缘材料切割、销售；金属模具、金
属治具、电线电缆生产、销售；塑胶制品、金属制品、胶带、胶粘制品、石墨片、光
学膜片销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

    股东：陈鑫持有苏州世沃电子科技有限公司 100%股权。

    是否为失信被执行人：经查询相关信息，苏州世沃电子科技有限公司不是失信被
执行人。

    最近一期主要财务数据（未经审计）：

                                                                       单位：万元

                  项   目                        2020 年 12 月 31 日
              资产总额                                                   18,035.59
              负债总额                                                   12,419.58
                  净资产                                                  5,616.01
                                                     2020 年度
              营业收入                                                   17,197.65
              利润总额                                                    4,019.64
                  净利润                                                  3,405.49

    （三）意向书的主要内容

    公司已与出让方签署的《合作意向书》主要内容如下：

    甲方（受让方）：广东群兴玩具股份有限公司

    乙方（出让方）：陈鑫

    1、交易方式

    甲方或其指定的关联方拟以现金方式收购乙方持有的世沃电子全部或部分股权。

    2、交易对价

    双方同意并配合具备相关从业资格的审计机构和评估机构对目标公司进行审计
和评估，标的资产最终转让价格以审计评估结果为依据，由双方协商确定。


                                     3
    三、本次重组的工作安排

    公司将聘请财务顾问、审计、法律、评估等中介机构对交易资产进行尽职调查、
审计、评估，待相关中介机构报告完成后，将积极推动达成正式协议的签署。

    按照法律、法规及中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》
中审慎停牌、分阶段披露的原则，公司将分阶段及时履行信息披露义务。

    四、本次交易预计对上市公司产生的影响

    如果本次交易能顺利完成，公司将增加消费电子精密功能性器件制造业务，有利
于公司保持较好的持续经营能力和盈利能力，有效改善公司的资产状况，有利于公司
及公司全体股东的利益。预计本次交易将有助于公司打造新的利润增长点，多渠道多
层次推进公司产业结构优化，是践行公司外延式扩展和多元化发展战略的具体实施，
有利于进一步提高公司的持续发展能力和整体盈利能力。

    本次交易也是上市公司顺应国家产业升级、促进制造业高质量发展，提高核心竞
争力的战略举措。

    五、风险提示

    本次签署的意向书仅为公司与出让方签署的意向性协议，具体的交易方案及相关
交易条款以协议各方签署的正式协议为准。

    本次收购事宜仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正
式协议，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序及监管机构的审批程序。

    本次所筹划的重组事项能否通过相关审核部门批准，能否通过董事会、股东大会
审议等尚存在不确定性。

    本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行
信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告。

    五、备查文件

    1、经交易双方签署的《合作意向书》。

    特此公告。

                                    4
    广东群兴玩具股份有限公司

            2021 年 7 月 10 日




5