证券代码：002575              证券简称：*ST 群兴              公告编号：2022-001



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：

     1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

     2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

     3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开情况

     （一）会议召开时间：

     现场会议时间：2022年1月12日（星期三）下午14:30。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日
9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月12日9：
15至2022年1月12日15：00期间的任意时间。
     （二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰
博基尼书苑酒店，凝香阁。

     （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     （四）股权登记日：2022 年 1 月 5 日。

     （五）会议召集人：公司董事会。

     （六）会议主持人：董事长张金成先生。

     （七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人，代表有表决权的股份总
数 80,744,419 股，占公司有表决权的股份总数的 13.0502％。

    出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份总数
71,886,000 股，占公司有表决权的股份总数的 11.6185％。

    通过网络投票的股东共计 14 人，代表有表决权的股份总数 8,858,419 股，占
公司有表决权的股份总数的 1.4317％。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人，拥有及代表的股份
为 10,264,419 股，占公司股份总数的 1.6590％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，
并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计会计师事务所的议案》

    同意 79,542,338 股，反对 1,202,081 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大
会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.5113%。其中，中小投资者同意 9,062,338
股，反对 1,202,081 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中
小投资者有表决权股份总数的 88.2889%。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所

    （二）见证律师：姚以林律师、潘俊雅律师

    （三）结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及
表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

    （二）《北京市观远律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 12 日