证券代码：002575                证券简称：*ST 群兴             公告编号：2022-008



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第
十七次会议于 2022 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近
日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

     经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：

       1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

      表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

      表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

     经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2021 年年度报
告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    公司 2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币 19,680,434.29 元，当年
可供股东分配的利润为 19,680,434.29 元，期初未分配利润 79,864,704.00 元，
2021 年度可供股东分配的利润为 97,169,220.39 元。

    基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司 2022 年经营计划、资金需求
等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2021 年
度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收
益全部用于公司未来发展。

    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案的提议和审核程序符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》、
《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等的规定，公司 2021 年度拟不进行
利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。同意公司《2021 年度利润分配预案》，并提交公司股
东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                        广东群兴玩具股份有限公司监事会
2022 年 4 月 20 日