证券代码：002575              证券简称：*ST 群兴              公告编号：2022-014



                       广东群兴玩具股份有限公司

                       2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：

     1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

     2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

     3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开情况

     （一）会议召开时间：

     现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日
9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日9：
15至2022年5月11日15：00期间的任意时间。
     （二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰
博基尼书苑酒店，凝香阁。

     （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     （四）股权登记日：2022 年 4 月 29 日。

     （五）会议召集人：公司董事会。

     （六）会议主持人：董事长张金成先生。

     （七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的股份总
数 87,042,360 股，占公司有表决权的股份总数的 14.0681％。

    出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份总数
53,386,000 股，占公司有表决权的股份总数的 8.6285％。

    通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的股份总数 33,656,360 股，
占公司有表决权的股份总数的 5.4397％。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人，拥有及代表的股份
为 16,562,360 股，占公司股份总数的 2.6769%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，
并形成如下决议：

    1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

    同意 84,990,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 97.6424%。其中，中小投资者同
意 14,510,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席股东大
会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 87.6100%。

    2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

    同意 84,990,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 97.6424%。其中，中小投资者同
意 14,510,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席股东大
会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 87.6100%。
    3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

    同意 84,990,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 97.6424%。其中，中小投资者同
意 14,510,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席股东大
会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 87.6100%。

    4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

    同意 84,990,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 97.6424%。其中，中小投资者同
意 14,510,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席股东大
会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 87.6100%。

    5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

    同意 84,990,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 97.6424%。其中，中小投资者同
意 14,510,280 股，反对 392,980 股，弃权 1,659,100 股，同意股数占出席股东大
会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 87.6100%。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所

    （二）见证律师：潘俊雅律师、岳春燕律师

    （三）结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及
表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

    （二）《北京市观远律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                           广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                   2022 年 5 月 12 日