证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2022-035
广东群兴玩具股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2022 年 10 月 31 日下午 14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 10 月 31 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15
至 2022 年 10 月 31 日下午 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街 168 号，托尼洛兰
博基尼书苑酒店，凝香阁。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2022 年 10 月 26 日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长张金成先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 42 人，代表有表决权的股份总
数 179,219,524 股，占公司有表决权的股份总数的 28.9662%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股
份数 53,642,300 股，占公司股份总数的 8.6699%。
网络投票的股东共计 37 人，代表有表决权的股份数 125,577,224 股，占公
司股份总数的 20.2963%。
通过现场和网络参加本次会议的 中小投资者共计 38 人，代表公司股份
108,739,524 股，占公司总股本的 17.5749%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，
并形成如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：张金成先生、杨光先生、陈婷女士当选为公司第五届董事会非独
立董事。
1.01 选举张金成先生为公司第五届董事会非独立董事
同意 137,813,841 股，反对 41,405,683 股，弃权 0 股，同意股数占出席股
东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 76.8967%。其中，中小投资者同意
67,333,841 股，反对 41,405,683 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 61.9221%。
1.02 选举李慧聪女士为公司第五届董事会非独立董事
同意 64,175,744 股，反对 92,864,875 股，弃权 22,178,905 股，同意股数
占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 35.8085%。其中，中小投
资者同意 13,705,744 股，反对 75,770,875 股，弃权 19,262,905 股，同意股
数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 12.6042%。
1.03 选举杨光先生为公司第五届董事会非独立董事
同意 137,354,341 股，反对 41,844,283 股，弃权 20,900 股，同意股数占出
席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 76.6403%。其中，中小投资者
同意 66,874,341 股，反对 41,844,283 股，弃权 20,900 股，同意股数占出席股
东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 61.4996%。
1.04 选举陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事
同意 137,368,241 股，反对 41,851,283 股，弃权 0 股，同意股数占出席股
东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 76.6480%。其中，中小投资者同意
66,888,241 股，反对 41,851,283 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 61.5124%。
2、审议通过《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：陈欣先生、林海先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.01 选举陈欣先生为公司第五届董事会独立董事
同意 137,375,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 股，同意股数占出席股
东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 76.6519%。其中，中小投资者同意
66,895,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 61.5188%。
2.02 选举林海先生为公司第五届董事会独立董事
同意 137,375,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 股，同意股数占出席股
东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 76.6519%。其中，中小投资者同意
66,895,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 61.5188%。
3、审议通过《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议
案》
表决结果：陈翔先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.01 选举陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意 137,375,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 股，同意股数占出席股
东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 76.6519%。其中，中小投资者同意
66,895,241 股，反对 41,844,283 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 61.5188%。
4、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：审议通过。
同意 137,229,241 股，反对 41,851,283 股，弃权 139,000 股，同意股数占
出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 76.5705%。其中，中小投资
者同意 66,749,241 股，反对 41,851,283 股，弃权 139,000 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 61.3845%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所
（二）见证律师：岳春燕律师、潘俊雅律师
（三）结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会
的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的
决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
（二） 北京市观远律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2022 年 11 月 1 日
