证券代码：002576           证券简称：通达动力        公告编号：2020-027


                   江苏通达动力科技股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2020 年 12 月 11 日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事
会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2020 年 12 月 6 日向各位监事发
出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》等的规定。



二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司监事会应进行换届选举。公司监事会提名张国先生、王晨芳女士为公司
第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）
    上述公司第五届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，本次股东大会将采取累
积投票方式对监事候选人进行投票表决，选举产生公司第五届监会事监事。股东大
会选举产生的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组
成公司第五届监事会。
   公司第五届监事会监事任期为三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会选举通
过之日起计算。

   为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新
一届监事会产生之日起方可卸任。


   特此公告。



                                     江苏通达动力科技股份有限公司监事会

                                                2020 年 12 月 12 日
附件：监事候选人简历

    1、张国，中国国籍，男，出生于 1975 年，大专。2012 年 6 月至 2014 年 8 月，
担任隆基泰和实业有限公司规划设计中心总监。2014 年 8 月至今，历任和道国际商
贸有限公司总经理助理、副总经理，文商旅集团专业总监等。2015 年 11 月至今，
担任隆基泰和置业有限公司监事。

    截至目前，张国先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控
制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张国先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监
事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张国先
生不属于“失信被执行人”。


    2、王晨芳，中国国籍，女，出生于 1980 年，本科。2004 年 7 月至 2012 年 9
月，历任隆基泰和实业有限公司人力资源部部长、光为绿色能源科技有限公司人力
资源部部长。2012 年 10 月至今，历任隆基泰和置业有限公司人力资源副总监、和
道国际商贸有限公司总经理助理、隆基泰和置业有限公司人力资源总监、董事长助
理等。2015 年 11 月至今，担任隆基泰和置业有限公司监事。
    截至目前，王晨芳女士未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所
控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王晨芳女士不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公
司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王
晨芳女士不属于“失信被执行人”。