证券代码：002576             证券简称：通达动力           公告编号：2020-028


                    江苏通达动力科技股份有限公司
           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年 12
月 11 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2020 年 12 月 28 日（星期
一）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：
    1、会议名称：公司 2020 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及
《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日下午 2:30
    （2）网络投票时间为：2020 年 12 月 28 日
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 28 日的交
易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 28 日
9:15 至 2020 年 12 月 28 日 15:00。
    5、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室
    6、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
    7、出席对象
    （1）截止 2020 年 12 月 23 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员
    （3）公司聘请的律师
二、会议审议事项：
    1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董
事候选人的议案》；
    （1）《选举魏少军先生为第五届董事会非独立董事》；
    （2）《选举言骅先生为第五届董事会非独立董事》；
    （3）《选举曹李余先生为第五届董事会非独立董事》；
    （4）《选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事》。
    2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会独立董事
候选人的议案》；
    （1）《选举梁上上先生为第五届董事会独立董事》；
    （2）《选举曾俭华先生为第五届董事会独立董事》；
    （3）《选举朱南军先生为第五届董事会独立董事》。
    3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工监
事候选人的议案》；
    （1）《选举张国先生为第五届监事会非职工监事》；
    （2）《选举王晨芳女士为第五届监事会非职工监事》。
    说明：
    1、上述议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3
人、非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    2、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    3、本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事
会第十三次会议审议通过，详见公司在《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露发布的相关信息公告。
三、提案编码
    表一、本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
                                                             该列打勾的
  提案编码                      提案名称
                                                             栏目可以投
                                                                 票
累积投票提案                 采用等额选举
               《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公
    1.00                                                  应选人数 4 人
               司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.01       《选举魏少军先生为第五届董事会非独立董事》     √
    1.02       《选举言骅先生为第五届董事会非独立董事》       √
    1.03       《选举曹李余先生为第五届董事会非独立董事》     √
    1.04       《选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事》       √
               《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公
    2.00                                                  应选人数 3 人
               司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01       《选举梁上上先生为第五届董事会独立董事》       √
    2.02       《选举曾俭华先生为第五届董事会独立董事》       √
    2.03       《选举朱南军先生为第五届董事会独立董事》       √
               《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公
    3.00                                                  应选人数 2 人
               司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
    3.01      《选举张国先生为第五届监事会非职工监事》               √
    3.02      《选举王晨芳女士为第五届监事会非职工监事》             √
四、现场会议登记方法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登
记的，请进行电话确认。）
    2、登记时间：2020 年 12 月 24 日、25 日 9:00-11:30,13:30-17:00
    3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室
       通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号      邮政编码：226352
       联系电话：0513-86213861    传真：0513-86213965
       联系人：朱维维
    4、登记和表决时提交文件的要求
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效
身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户
卡和代理人身份证进行登记。
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表
决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
    2、联系方式：
       地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号董事会办公室
   邮政编码：226352
   联系人：朱维维
   电话及传真：0513-86213861、0513-86213965
   邮箱：tongda@tdchina.com

特此公告。

                                  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 12 日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   1、投票代码：362576
   2、投票简称：动力投票
    3、议案意见表决
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                            填报
        对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                …                                     …
               合计                    不超过该股东所拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事
    （如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事
    （如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举监事
    （如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
    13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15 至 2020 年 12 月
11 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限
公司（下称“公司”）于     年    月     日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并
按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人股东账户：
    委托人持股数：                 股
    委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
    代理人姓名：                  代理人身份证号码：


                                                                   备注
                                                               该列打勾的
  提案编码                       提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                    票

累积投票提案                    采用等额选举
               《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公
    1.00                                                       应选人数 4 人
               司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.01       《选举魏少军先生为第五届董事会非独立董事》           √

    1.02       《选举言骅先生为第五届董事会非独立董事》             √

    1.03       《选举曹李余先生为第五届董事会非独立董事》           √

    1.04       《选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事》             √
               《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公
    2.00                                                       应选人数 3 人
               司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01       《选举梁上上先生为第五届董事会独立董事》             √

    2.02       《选举曾俭华先生为第五届董事会独立董事》             √
    2.03      《选举朱南军先生为第五届董事会独立董事》               √

              《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公
    3.00                                                      应选人数 2 人
              司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
    3.01      《选举张国先生为第五届监事会非职工监事》               √

    3.02      《选举王晨芳女士为第五届监事会非职工监事》             √
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份；
    2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。


                                    委托人签字/盖章：


                                                 年      月     日