证券代码：002576           证券简称：通达动力         公告编号：2022-007


                 江苏通达动力科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独
计票。

4、本次股东大会审议的议案为关联股东回避表决议案，关联股东天津鑫达瑞明
企业管理咨询中心（有限合伙）未出席会议。



二、会议召开和出席情况

1、召集人：公司第五届董事会

2、召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日下午 2:30

    网络投票时间：2022 年 3 月 18 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月
18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2022 年 3 月 10 日

6、现场会议主持人：由公司半数以上董事推举董事兼总经理言骅先生主持

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表
公司有表决权的股份数为 13,685,933 股，占公司股份总数的 8.2895%。

（2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表公司有
表决权的股份数为 13,660,433 股，占公司股份总数的 8.2740%。

（3）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 3 人，代表公司有表决权的股份数为 25,500 股，占
公司股份总数的 0.0154%。

（4）中小投资者投票情况

    现场和网络投票出席会议的中小投资者共 11 人，代表公司有表决权的股份
数为 12,772,938 股，占公司股份总数的 7.7365%。

    中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（5）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议（因疫情原因，其中
部分董事、监事和高级管理人员通过视频会议系统参加了本次会议），符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金
杜（南京）律师事务所委派陈伟律师、黄笑梅律师通过视频会议系统对本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。



三、会议议案审议情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

       1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止 2021 年度非公开
发行 A 股股票事项的议案》。

       表决结果：同意 13,685,533 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9971%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

       其中，中小投资者表决结果：同意 12,772,538 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。



   2、审议通过《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件
生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》。

       表决结果：同意 13,685,533 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9971%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

       其中，中小投资者表决结果：同意 12,772,538 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。


四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

2、律师姓名：陈伟、黄笑梅

3、结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。



五、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

2、北京市金杜（南京）律师事务所出具的《北京市金杜（南京）律师事务所关
于江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》



    特此公告。

                                 江苏通达动力科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 19 日