证券代码：002577          证券简称：雷柏科技           公告编号：2016-080


                    深圳雷柏科技股份有限公司
             第三届监事会第六次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次临时
会议于2016年12月1日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知
以电话、直接送达的方式于2016年11月28日向各监事发出。本次监事会会议应出
席3 人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），
会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于变更公司经营范围
的议案》。

    《关于变更公司经营范围的公告》（公告号：2016-074）全文请详见 2016
年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《<公司章程>修订案》。

    《<公司章程>修订案》全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

                                     1
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增
加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》。

    监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金
安全的前提下，增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度，有利于在控制
风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司
生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

    《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的公告》（公告号：
2016-075）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于注销全资子公司的
议案》。

    《关于注销全资子公司的公告》（公告号：2016-076）全文请详见 2016 年
12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于公司申请银行综合
授信额度的议案》。

    《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告号：2016-077）全文请详
见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


    1. 公司第三届监事会第六次临时会议决议

                                            深圳雷柏科技股份有限公司监事会
                                                    2016 年 12 月 2 日


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