证券代码：002577           证券简称：雷柏科技            公告编号：2016-079


                     深圳雷柏科技股份有限公司
               第三届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会
议于 2016 年 12 月 1 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知
以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2016 年 11 月 28 日向各董事发出。本次董
事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决
方式出席会议 1 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的
议案》。

    《关于变更公司经营范围的公告》（公告号：2016-074）全文请详见 2016 年
12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<公司章程>修订案》。

    因公司变更经营范围，此外根据 2016 年 9 月 30 日中国证监会下发的《公司
章程指引（2016 年修订）》相关内容，结合公司实际情况，相应对公司章程部分条
款进行修订。

    《<公司章程>修订案》全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒

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体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

    3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加使用自有闲置资
金购买保本理财产品额度的议案》。

    本次增加自有闲置资金购买保本理财产品额度完成后，公司可滚动使用自有
闲置资金购买保本理财产品的额度提高至不超过人民币 4 亿元，有效期自公司股
东大会审议通过之日起一年。《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度
的公告》（公告号：2016-075）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事认为: 公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使
用效率，在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加使用自有闲置
资金购买保本理财产品的额度，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次增加使用自有闲置资
金购买保本理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。

    《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》请详见证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

    4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议
案》。

    《关于注销全资子公司的公告》（公告号：2016-076）全文请详见 2016 年 12
月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授
信额度的议案》。
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    同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综
合授信额度，期限一年。《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告号：
2016-077）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第
三次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2016 年 12 月 19 日（星期一）14:30 以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。《关于召开 2016 年第三次临时股东大会
的通知》（公告号：2016-078）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次临时会议决议。

    特此公告。




                                           深圳雷柏科技股份有限公司董事会
                                                  2016 年 12 月 2 日




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