证券代码：002577            证券简称：雷柏科技               公告编号：2017-030


                     深圳雷柏科技股份有限公司
             第三届监事会第九次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次临时
会议于2017年7月23日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知
以电话、直接送达的方式于2017年7月23日向各监事发出。本次监事会会议应出
席3 人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），
会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017
年半年度报告及摘要》。

    监事会认为：经审核，董事会编制和审核的深圳雷柏科技股份有限公司《2017
年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》(公告编号：2017-031)
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于2017


                                        1
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，
公司董事会编制的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管
执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而
且募集资金管理不存在违规情形。

    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

   公司监事会认为：公司本次使用剩余超额募集资金7,968.39万元（含利息收
入，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，有利于提高超募资金
使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营的需求，符合公司经
营发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益。

    《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2017-033）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于续
聘2017年度财务审计机构的议案》。

    公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年年度审计工
作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度财务审计机构。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议

                                   2
案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符
合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更
不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-034）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 公司第三届监事会第九次临时会议决议。




                                           深圳雷柏科技股份有限公司监事会

                                                二○一七年七月二十九日




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