证券代码：002577               证券简称：雷柏科技                   公告编号：2017-042


                        深圳雷柏科技股份有限公司
               第三届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会
议于 2017 年 10 月 30 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知
以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2017 年 10 月 24 日向各董事发出。本次董
事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决
方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告》全
文及正文。

    公司董事认真审议了《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文，认为公司第
三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；2017 年第三季度报告正文》公告编号 2017-044）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购
买保本理财产品的议案》的议案。

    《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》（公告编号 2017-045）详
                                            1
见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授
信额度的议案》。

    《关于公司申请银行综合授信额度的议案》（公告编号 2017-046）详见公司指
定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第二次临
时股东大会的议案》。

    公司拟于 2017 年 11 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议
案中需要提交股东大会审议的议案。

    《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次临时会议决议。

    特此公告。

                                         深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                              2017 年 10 月 31 日




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