雷柏科技：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-28
股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2018-021
深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第三届董事会
第十一次临时会议决定于 2018 年 05 月 21 日（星期一）召开公司 2017 年年度股东
大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.股东大会届次：2017 年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》业经公司第三届董事会第十一次
临时会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 05 月 21 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2018 年 05 月 20 日-2018 年 05 月 21 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年 05 月 21 日上午
9:30—11:30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间：2018 年 05 月 20 日下午 15：00 至 2018 年 05 月 21 日下午 15：00
的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和
互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2018 年 5 月 14 日（星期一）。
7.出席对象：
（1）于股权登记日（2018 年 5 月 14 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份
有限公司会议室
二、会议审议议题
1.审议《2017 年度董事会工作报告》
2.审议《2017 年度监事会工作报告》
3.审议《2017 年年度报告及摘要》
4.审议《2017 年度财务决算报告》
5.审议《2017 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及 2018 年度董事、监
事及高级管理人员报酬预案》
6.审议《2017 年度利润分配预案》
7.审议《<公司章程>修订案》
8.审议《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案
9.审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
上述议案 1、议案 3 至议案 9 业经公司 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会
第十一次临时会议审议通过，具体内容请详见公司 2018 年 4 月 28 日刊载于证监会
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 2 业经公司 2018 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第十一次临时会议
审议通过，具体内容请详见公司 2018 年 4 月 28 日刊载于证监会指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
且议案 7 与议案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理
人）所持表决的三分之二以上通过。
公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
公司独立董事将在本次股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《2017 年度董事、监事及高级管理人员 √
报酬情况及 2018 年度董事、监事及高级
管理人员报酬预案》
6.00 《2017 年度利润分配预案》 √
7.00 《<公司章程>修订案》 √
8.00 《未来三年（2018-2020 年）股东回报 √
规划》
9.00 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的 √
议案》
四、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明
书和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营
业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份
证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准，
传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送
达或传真至公司证券部。
2.登记时间及地点
登记时间：2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 17 日（上午 9：30-11：30，下午
14：00-17：00）。
现场登记及信函邮寄地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科
技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号
联系人：李海燕、张媛媛
联系电话：0755-2858 8566
传真号码：0755-2832 8808
邮件地址：board@rapoo.com
2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通
费自理。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.第三届董事会第十一次临时会议决议
2.第三届监事会第十一次临时会议决议
八、附件文件
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东参会登记表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 05 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 05 月 20 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 05 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2018 年 05 月
21 日（星期一）在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限
公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表（本公
司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本
人）承担。
本次股东大会提案表决意见表
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《2017 年度董事、监事及高级 √
管理人员报酬情况及 2018 年度
董事、监事及高级管理人员报
酬预案》
6.00 《2017 年度利润分配预案》 √
7.00 《<公司章程>修订案》 √
8.00 《未来三年（2018-2020 年）股 √
东回报规划》
9.00 《关于续聘 2018 年度财务审计 √
机构的议案》
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
未作选择的表决票无效，按弃权处理）
对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单
位公章。
附件 3：
回 执
截至 2018 年 5 月 14 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票
股，拟参加公司 2017 年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）
注：请拟参加股东大会的股东于 2018 年 5 月 17 日前将回执传回公司。授权委托书
和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效
