证券代码：002577            证券简称：雷柏科技               公告编号：2018-034


                     深圳雷柏科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次临
时会议于2018年8月13日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通
知以电话、直接送达的方式于2018年8月8日向各监事发出。本次监事会会议应出
席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会
议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2018年半年
度报告及摘要》。

    监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2018
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《 2018 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》（2018-035）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使


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用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
使用自有闲置资金适时投资于安全性高、流动性好的固定收益类产品、有保本约
定的理财产品及银行结构性存款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的
使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公
司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 公司第三届监事会第十二次临时会议决议。

                                     深圳雷柏科技股份有限公司监事会

                                           2018 年 8 月 14 日




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