雷柏科技：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-08-14
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2018-038
深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第三届董事
会第十二次临时会议决定于2018年08月31日（星期五）召开公司2018年第一次临
时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》业经公司第三届董事会
第十二次临时会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年08月31日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2018年08月30日-2018年08月31日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年08月31日上午
9:30—11:30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间：2018 年 08 月 30 日下午 15：00 至 2018 年 08 月 31 日下
午 15：00 的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2018 年 8 月 24 日（星期五）。
7.出席对象：
（1）于股权登记日（2018 年 8 月 24 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。前述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
上述提案业经公司 2018 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第十二次临时会议
审议通过，具体内容请详见公司 2018 年 8 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书办理登记和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人
身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，
不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间及地点
登记时间：2018 年 8 月 28 日、2018 年 8 月 29 日（上午 9：30-11：30，下
午 14：00-17：00）。
现场登记及信函邮寄地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷
柏科技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1）。
六、其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号
联系人：李海燕、张媛媛
联系电话：0755-2858 8566
传真号码：0755-2832 8808
邮件地址：board@rapoo.com
2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交
通费自理。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会
议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.第三届董事会第十二次临时会议决议
八、附件文件
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东参会登记表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 14 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷
柏投票”。
2.本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年08月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年08月30日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为 2018年08月31日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2018 年 08
月 31 日（星期五）在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份
有限公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，
并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由我单位（本人）承担。
本次股东大会提案表决意见表
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于使用自有闲置资金进行 √
现金管理的议案》
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
未作选择的表决票无效，按弃权处理）
对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加
盖单位公章。
附件 3：
回 执
截至 2018 年 08 月 24 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司
股票 股，拟参加公司 2018 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）
注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效
