深圳雷柏科技股份有限公司
                       独立董事 2018 年度述职报告
                             独立董事：李勉


各位股东及股东代表：

    本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）第三届董
事会独立董事。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工
作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2018 年的工作中，充分发挥独
立董事的作用、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2018 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2018 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义
务。公司 2018 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2018 年度本人对公司董事会各项议
案及公司其他事项没有提出异议。

    2018 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

    1.公司共召开了 3 次董事会，本人 3 次均亲自参加了会议（其中：现场出席董事会
3 次，以通讯方式参加董事会次数 0 次），并对该 3 次会议审议的议案均投了赞成票。

    2.公司召开了 1 次年度股东大会及 1 次临时股东大会，本人均亲自参加了会议。

    二、发表独立意见情况

    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期
内公司2018年生产经营中的重大事项发表独立意见。

    (一) 在2018年4月26日召开的第三届董事会第十一次临时会议上，对《2017年度董
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事、监事及高级管理人员报酬情况及2018年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》、
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价
报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于注销股权激励计划股票期权及回购注销股
权激励计划限制性股票的议案》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、《关
于会计政策变更的议案》、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司转
让参股公司股权的议案》以及对2017年度公司的对外担保情况和关联方资金占用等事项
发表了独立意见。

     (二) 在2018年8月13日召开的第三届董事会第十二次临时会议上，对《关于使用
自有闲置资金进行现金管理的议案》以及2018年上半年度公司控股股东及其他关联方占
用资金及对外担保情况的发表了独立意见。

    (三)在2018年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议上，对《关于会计政策变
更的议案》发表了独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2018年度，本人在公司现场调查的累计天数为11天，分别了解公司的经营和财务状
况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

    四、专门委员会工作情况

    报告期内，本人作为董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，主要工作为：

    （一）在定期召开的审计委员会工作会议上，认真阅读并听取公司审计部门提交的
相关报告，对相关意见进行阐述；在2017年、2018年年报编制和审计工作过程中，与审
计机构保持持续沟通确定了年度财务报告审计时间以及工作的安排。

    （二）根据公司实际情况，对公司董事、监事及高级管理人员的业绩进行分析与评
定，并对拟定的考核制度以及薪酬方案提出合理的建议。

    五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    （一）持续关注公司信息披露情况


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    报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进
公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及
时了解公司的最新情况。

    （二）对公司治理及经营管理的监督：

    作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作
细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发
表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。

    （三）重视自身学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识，本人于2018年12
月份参加了独立董事的后续培训。

    六、其他事项

    （一）无提议召开董事会的情况；

    （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    （三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

    2019年度任职期间，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地
履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股
股东的合法权益不受损害。

    （四）电子邮箱地址：leo68@netease.com

    特此报告。




                                                         独立董事：李 勉

                                                         2019 年 4 月 20 日




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