证券代码：002577           证券简称：雷柏科技         公告编号：2019-040


                   深圳雷柏科技股份有限公司
            第四届监事会第四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次临时
会议于2019年10月30日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知

以电话、邮件、直接送达的方式于2019年10月25日向各监事发出。本次监事会会
议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0
人），会议由监事会主席颜莉丽主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2019年第三

季度报告全文及正文》的议案。

    监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2019
年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季 度报告全文 》详见公司 指定信息披 露媒体巨 潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季 度报告正 文》（公 告编号：
2019-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于提升品


                                    1
牌化运营暨筹备处置资产事项的议案》。
     监事会认为：经审核，提升品牌化运营暨筹备处置资产事项，是出于对公
司长远利益最大化考量。公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规

和《公司章程》规定。因此同意该议案。

    《关于提升品牌化运营暨筹备处置资产事项的公告》（公告编号：2019-042）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于会计政
策变更的议案》。

     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和调整，执行变更后的会计政策更加能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于变更会

计师事务所的议案》。
     监事会认为：经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、
法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规

和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请天
健事务所为公司 2019 年度审计机构。

    《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-044）详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生

效，股东大会召开时间另行通知。


                                     2
三、备查文件

1. 公司第四届监事会第四次临时会议决议。




                                   深圳雷柏科技股份有限公司监事会

                                          2019 年 10 月 31 日




                              3