证券代码：002577           证券简称：雷柏科技           公告编号：2019-045


                    深圳雷柏科技股份有限公司
            第四届董事会第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会
议于 2019 年 11 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通

知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2019 年 11 月 21 日向各董事发出。本
次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提升品牌化运营暨处

置资产事项的议案》。

    《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的公告》（公告编号：2019-047）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围暨

修订<公司章程>的议案》。

    《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》 公告编号：2019-048）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》（2019 年 11
月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决的三分之二以上通过。

    3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授

信额度的议案》。

    《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-049）详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4.以 5 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《关于对外出租厂房的议案》。

    《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2019-050）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    5. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一

次临时股东大会的议案》 公司拟于 2019 年 12 月 12 日（周四）召开 2019 年第
一次临时股东大会，审议第四届董事会第三次临时会议审议通过的《关于变更会
计师事务所的议案》及上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第三次临时会议决议。
2.公司第四届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。




                                深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                         2019 年 11 月 27 日