证券代码：002577          证券简称：雷柏科技           公告编号：2020-002


                   深圳雷柏科技股份有限公司
            第四届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会
议于 2020 年 1 月 17 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知

以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2020 年 1 月 13 日向各董事发出。本次董
事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决
方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度计提资产减

值准备及清理资产的议案》。

    《关于 2019 年度 计提资产减 值准备及清 理资产的公 告》（公 告编号：
2020-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。




             深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                    2020 年 1 月 20 日