《公司章程》修订案

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《证券法》、《深圳证
券交易所规范运作指引（2020年修订）》，对公司章程部分条款进行修订。具体
如下：


              修订前                                      修订后

    第四十四条     本公司召开股东大              第四十四条   本公司股东大会召
会时将聘请律师对以下问题出具法律 开时将聘请律师对以下问题出具法律
意见：                                    意见：

    （一）会议的召集、召开程序是                 （一）会议的召集、召开程序是否
否符合法律、行政法规、本章程；            符合法律、行政法规、本章程；

    （二）出席会议人员的资格、召                 （二）出席会议人员的资格、召集
集人资格是否合法有效；                    人资格是否合法有效；

    （三）会议的表决程序、表决结                 （三）会议的表决程序、表决结果
果是否合法有效；                          是否合法有效；

    （四）应本公司要求对其他有关                 （四）应本公司要求对其他有关问
问题出具的法律意见。                      题出具的法律意见。

    第一百四十八条     监事会行使下              第一百四十八条    监事会行使下
列职权：                                  列职权：

    （一）应当对董事会编制的公司                 （一）应当对董事会编制的公司证
定期报告进行审核并提出书面审核意 券发行文件和定期报告进行审核并提
见；                                      出书面审核意见，监事应当签署书面确
                                          认意见；
    （二）检查公司财务；
                                                 （二）检查公司财务；
    （三）对董事、高级管理人员执
行公司职务的行为进行监督，对违反                 （三）对董事、高级管理人员执行
法律、行政法规、本章程或者股东大 公司职务的行为进行监督，对违反法
会决议的董事、高级管理人员提出罢 律、行政法规、本章程或者股东大会决
免的建议；                                议的董事、高级管理人员提出罢免的建
                                          议；
    （四）当董事、高级管理人员的

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行为损害公司的利益时，要求董事、
                                              （四）当董事、高级管理人员的行
高级管理人员予以纠正；
                                          为损害公司的利益时，要求董事、高级
    （五）提议召开临时股东大会， 管理人员予以纠正；
在董事会不履行《公司法》规定的召
                                              （五）提议召开临时股东大会，在
集和主持股东大会职责时召集和主持
                                          董事会不履行《公司法》规定的召集和
股东大会；
                                          主持股东大会职责时召集和主持股东
    （六）向股东大会提出提案；            大会；

    （七）依照《公司法》第一百五              （六）向股东大会提出提案；
十一条的规定，对董事、高级管理人
                                              （七）依照《公司法》第一百五十
员提起诉讼；
                                          一条的规定，对董事、高级管理人员提
    （八）发现公司经营情况异常， 起诉讼；
可以进行调查；必要时，可以聘请会
                                              （八）发现公司经营情况异常，可
计师事务所、律师事务所等专业机构
                                          以进行调查；必要时，可以聘请会计师
协助其工作，费用由公司承担。
                                          事务所、律师事务所等专业机构协助其
                                          工作，费用由公司承担。

    第一百五十九条     公司利润分配           第一百五十九条     公司利润分配
政策为：                                  政策为：

    （四）现金分红的比例                      （四）现金分红的比例

    1、公司应保持利润分配政策的连             1、公司应保持利润分配政策的连
续性与稳定性，每年以现金方式分配 续性与稳定性，在满足现金分红条件
的利润应不低于当年实现的可分配利 时，每年以现金方式分配的利润应不低
润的 10%，且任何三个连续年度内，公 于当年实现的可分配利润的 10%，且任
司以现金方式累计分配的利润不少于 何三个连续年度内，公司以现金方式累
该三年实现的年均可分配利润的 30%； 计分配的利润不少于该三年实现的年
                                          均可分配利润的 30%；
    2、当年未分配的可分配利润可留
待下一年度进行分配；                          2、当年未分配的可分配利润可留
                                          待下一年度进行分配；
    3、公司利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不得损害公司持续              3、公司利润分配不得超过累计可
经营能力。                                分配利润的范围，不得损害公司持续经
                                          营能力。

                                              （本条其他规定无需修订）
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    深圳雷柏科技股份有限公司董事会

          2020 年 4 月 28 日




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