证券代码：002577            证券简称：雷柏科技               公告编号：2020-025


                      深圳雷柏科技股份有限公司
              第四届董事会第七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会
议于 2020 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子
邮件、直接送达的方式于 2020 年 8 月 3 日向各董事发出。本次董事会会议应出席
5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。

    会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

    1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》。

    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司相关事项所发表的独立意
见》。

    2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于变更公司经营范围
暨修订<公司章程>的议案》。

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    《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-028）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司章程（2020 年 8 月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。

    3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 8 月 25 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股东大会，审
议需要提交临时股东大会审议的议案。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第七次临时会议决议。

    特此公告。




                                         深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                               2020 年 8 月 8 日




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