证券代码：002577          证券简称：雷柏科技           公告编号：2020-039


                    深圳雷柏科技股份有限公司
             第四届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次临时会
议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电
子邮件、直接送达的方式于 2020 年 12 月 9 日向各董事发出。本次董事会会议应
出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。

    会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

    1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》。

    《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2020-041）详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，《独立董事关于变更会计
师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。



                                    1
    2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信
额度的议案》。

    《关于公司申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2020-042）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 12 月 30 日（星期三）召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议需要提交临时股东大会审议的议案。

    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第九次临时会议决议。

    特此公告。




                                        深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                             2020 年 12 月 15 日




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