证券代码：002577          证券简称：雷柏科技           公告编号：2022-026


                     深圳雷柏科技股份有限公司
             第五届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次临时会议
于 2022 年 6 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董
事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2022 年 6 月 6 日向各董事发
出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事
会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方
式出席会议 3 人）。本次董事会会议由董事曾浩先生召集和主持，会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事
会董事长的议案》。

     选举曾浩先生为第五届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满。

    2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事
会专门委员会委员的议案》。

    公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

    第五届董事会审计委员会委员为：刘勇先生、李天明先生、曾浩先生；刘勇
先生任召集人；

    第五届董事会薪酬与考核委员会委员为：李天明先生、刘勇先生、余欣女士；
李天明先生任召集人。

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       3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》。

       聘任曾浩先生担任公司总经理，任期三年，至本届董事会届满。

       4. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于聘任公司副总经
理的议案》。

       聘任余欣女士、谢海波先生担任公司副总经理，任期三年，至本届董事会届
满。

       5. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。

       聘任谢海波先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满。

       联系地址: 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼

       电话:0755-28588566

       传真:0755-28328808

       电子信箱:board@rapoo.com

       6. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于聘任公司财务总监
的议案》。

       聘任谢艳女士担任公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满。

       7. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。

       聘任张媛媛女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满。

       联系地址: 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼

       电话:0755-28588566

       传真:0755-28328808

       电子信箱:board@rapoo.com

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三、备查文件

1.公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。




                                   深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                         2022 年 6 月 10 日




                               3
附件：
    1. 曾浩先生，拥有香港永久居留权，出生于 1971 年，毕业于深圳大学。1996
年开始从事电脑无线外设产品的研究开发工作，设计出无线鼠标产品，并获得实
用新型专利，1998 年开发出 USB 无线键盘鼠标套装，2001 年 5 月投资设立热
键电子（香港）有限公司，2002 年设计出人体感应式光电无线鼠标，2006 年主
导设计全新 2.4G 超低能耗无线外设解决方案。现任公司董事长兼总经理，全面
负责公司经营和管理。
    曾浩先生未直接持有公司股份，通过热键电子（香港）有限公司持有公司 44.92%
的股份。为公司创始人及实际控制人，在控股股东单位任职董事，系公司现任董
事余欣女士之配偶，除此之外，曾浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员
及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。曾浩先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所
规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。
    2. 余欣女士，拥有香港永久居留权，出生于 1981 年，毕业于深圳大学。2002
年起先后任公司前身深圳热键科技有限公司财务、采购、人事部门负责人，深圳
帝浦电子有限公司副董事长，现任公司董事兼副总经理。
    余欣女士未直接持有公司股份，通过热键电子（香港）有限公司持有公司 14.97%
的股份，在控股股东单位任职董事，系公司现任董事长曾浩先生之配偶，除此之
外，余欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系。余欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事
的情形，且不属于失信被执行人。
    3. 李天明先生，中国国籍，出生于 1971 年，研究生学历。历任华能伊敏煤
电有限责任公司企管处科员、广东经天律师事务所律师。现任广东华商律师事务
所高级合伙人，上市公司深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事，非上市公司深
圳市五山新材料股份有限公司、深圳市麦驰物联股份有限公司、深圳安培龙科技
股份有限公司、天键电声股份有限公司独立董事。
     李天明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
                                    4
本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。李天明先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的
不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。
    4. 刘勇先生，中国国籍，出生于 1977 年，研究生学历，注册会计师、注册
税务师。历任深圳融信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，深圳深信会计师
事务所审计经理，深圳大华天诚会计师事务所高级审计经理，深圳平海会计师事
务所（普通合伙）合伙人，深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司执行董事兼总
经理。现任深圳市弘正管理顾问有限公司执行董事兼总经理，深圳永信瑞和会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人，上市公司东莞市达瑞电子股份有限公司独立
董事、非上市公司广东舜喆（集团）股份有限公司、深圳市玮言服饰股份有限公
司独立董事。
    刘勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得
担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。
    5. 谢海波先生，中国国籍，1978 年出生，研究生学历，毕业于江西财经大学，
北京大学 EMBA。曾任职于云南财政投资评审中心、深圳市深信创业投资有限公
司、深圳新中桥通信有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书。
    谢海波先生直接持有公司股份 20,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。谢海波先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且不属于失信被执行人，已取得董事
会秘书资格证书。
    6. 谢艳女士，中国国籍，1977 年出生，硕士学位，会计师。曾任职于江西省
赣州市大余县卫生局，任计财科科长；财政局会计管理中心，深圳美的制冷产品
销售有限公司财务部，海洋王照明科技股份有限公司财务部。现任公司财务总监。
    谢艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本
                                    5
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。谢艳女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，且不属于失信被执行人。
    7. 张媛媛女士，中国国籍，1991 年出生，本科学历。2015 年至今就职于公
司董事会办公室，从事证券事务、投资者关系管理工作。现任公司证券事务代表。
    张媛媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。张媛媛女士没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且不属于失信被执行人，已取得董
事会秘书资格证书。




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