证券代码：002577         证券简称：雷柏科技          公告编号：2022-027


                    深圳雷柏科技股份有限公司
            第五届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次临时会议
于2022年6月10日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以
电话、邮件、直接送达的方式于2022年6月6日向各监事发出。本次监事会会议应
出席3人，实际出席3人，会议由职工代表监事颜莉丽女士主持。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
第五届监事会主席的议案》。

    公司于 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于选举
第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举李丹女士及郑贤成先生为公司第五
届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事颜莉丽女士
共同组成公司第五届监事会。

    为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公
司监事会成员颜莉丽女士为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年。

    三、备查文件

    1.公司第五届监事会第一次临时会议决议。

                                         深圳雷柏科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 10 日

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附件： 《第五届监事会职工代表监事、监事会主席颜莉丽简历》

    颜莉丽女士，中国国籍，出生于 1992 年，无境外永久居留权，本科学历。
颜莉丽女士 2014 年 6 月入职，现担任公司财务部销售会计主管、职工监事、监
事会主席。
    颜莉丽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，颜莉丽女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。




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