江苏双星彩塑新材料股份有限公司
二〇一七年董事会工作报告
2017 年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相
关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股
东权益、公司利益和员工的合法权益。
一、公司经营情况
（一）公司报告期内主要经营概况
2017 年，全公司认真学习十九大精神，以习进平新时代中国特色社会主义思
想为指导，深入贯彻落实五大发展理念，紧紧围绕年度目标任务，坚持以质量效
率为主题，以经济效益为中心，着力抓好创新驱动，统筹推进五大板块总体布局，
着力加快结构调整总量突破，深入实施六大战略全面落实，聚力创新，聚焦效益，
抓落实，研新品，提质量，拓市场，各项工作扎实推进。公司 2017 年度实现营业
收入 302,295.52 万元，同比增长了 18.42%；2017 年度计提商誉减值 6489.9 万元，
实现归属于上市公司股东的净利润 7,465.12 万元，同比减少了 43.88 %。
（二）主营经营指标及经营情况
2017 年 2016 年 本年比上年增减
营业收入（元） 3,022,955,177.10 2,552,739,886.66 18.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,651,154.25 133,022,735.34 -43.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,343,619.30 109,175,055.55 -97.85%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,017,412.35 124,260,814.76 -89.52%
基本每股收益（元/股） 0.0678 0.1426 -52.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0678 0.1426 -52.45%
加权平均净资产收益率 1.09% 2.52% -1.43%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 9,050,240,080.19 6,687,825,837.86 35.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,391,426,840.28 5,346,807,252.26 38.24%
（三）公司经营成果分析
1、依靠创新驱动，统筹推进五大板块拓展
聚焦前沿，加快新产品领域拓展，创新业务加快布局，不断拓展扩大市场，
尤其在热缩材料、光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料新品销售同比快
速增长。
2、加快创新步伐，着力结构调整总量突破发展
加大产品市场结构调整，提升市场占有率，坚定价值销售，强化优势新产品
导入，深入重点客户、区域市场、特色产品全面布局，通过网络、终端、渠道等
方面的能力提升，实现重点细分市场突破、总量规模突破；加强外贸推进，开拓
发展新空间，报告期外贸出口实现同比增长 70.83%。
3、技术创新全面提升
科技创新聚焦市场，立足需求，提升效益，项目同步推进，彰显出科技创新
支撑引领作用，以技术创新增强核心竞争力，形成持续成长的新动力，五大板块
创新发展，领跑同行。
报告期内，公司深入实施创新驱动发展战略，形成以五大板块创新发展模式，
加大研发经费投入，围绕 20 项技术创新，落实新原料、新工艺、新产品开发，技
术创新着力推进产品向高端化、差异化、多品种迈进，形成新的增长动力源泉。
同时，加强知识产权保护，公司申请专利 11 件，其中：发明专利 4 件，实用新型
专利 11 件；授权专利 11 件，其中：授权发明专利 5 件。
4、创新发展，项目建设基础夯实
报告期内，按计划完成项目一期建设同时，加快二期建设。光学基膜实现自
给，光学膜片市场开发陆续完成，量产供应，突出项目带动功能，夯实发展基础，
为完成“十三五”规划目标增加了新增长点。
5、管理创新效率提升
报告期内，公司深化经营管理提升创效空间，项目增加值考核管理，落实经
理责任制内务管理十六条，围绕提升效率和激发活力，加快推进管理创新，强化
执行力提升，夯实管理基础，以市场为导向，以客户为中心，整合资源，创造竞
争新优势，提升企业运营能力。
（1）加强生产管理；适时调整经营部署，强化项目增加值管理，以“稳质量、
降成本、提两率、降两耗、抓增销”为着力点，强化现场管理，推进开源节流，降
本增效，完善流程管控，加强供产销各环节控制，多措并举，创新挖潜增效，提
高运营效率。
（2）加强财务管理；强化各项财务管理措施，突出以效益为中心，优化资源
配置，提高企业资金周转和资金使用效率，强化财务预算管理，加强财务风险的
防控，更好发挥财务职能作用。
（3）加强采供管理；切实加强采供管理，提高有效供给能力，以落实标
杆采购管理，采购性价比最优的原则，加强市场比价，控制成本，增加财务复核
环节，挖掘盈利潜力，合理调控原辅料库存，努力规避市场风险。
（四）主要客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,064,329,330.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 425,675,942.90 14.08%
2 客户二 172,804,387.49 5.72%
3 客户三 160,158,223.51 5.30%
4 客户四 153,300,337.22 5.07%
5 客户五 152,390,439.71 5.04%
合计 -- 1,064,329,330.83 35.21%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,367,777,706.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 680,405,666.68 29.25%
2 供应商二 223,644,581.20 9.61%
3 供应商三 180,699,252.14 7.77%
4 供应商四 157,465,171.97 6.77%
5 供应商五 125,563,034.19 5.40%
合计 -- 1,367,777,706.16 58.79%
二、核心竞争力分析
1、自主创新，技术研发优势
公司注重自主创新和技术研发，拥有较为完善的技术创新体系，具备自主创
新能力，增强先进高分子复合材料领域的核心竞争力优势，突破传统模式发展，
材料开发向核心材料技术延伸，实现高端智能膜材全面升级，材料领域持续向高
端发展，全球开展技术交流合作，通过人才培养和引进机制，技术技能人才优势
明显，拥有多个省级技术研究开发平台和科技孵化平台，以自主创新增强企业核
心竞争力，形成持续成长的新动力，已成为膜材料行业发展领跑企业。
2、全产业链优势
公司专注于面向新型平板显示、节能环保、新能源、电子信息等战略新兴产
业核心技术延伸研究，聚焦前沿，实现从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控
溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺，覆盖了镀、涂、压、拉、印的全产业
链技术工艺布局，推动技术垂直整合，加速了公司中高端产品持续提升，形成全
产业链发展。
3、品牌和渠道优势
公司注重品牌建设，强化技术和市场的搭建互应，销售网络和客户结构持续
优化，已履盖全国及拓展到世界 50 多个国家和地区和终端客户群，具有一大批世
界 500 强客户以及一批具有专业需求客户，确立了有力的市场规模和资源渠道优
势，充分满足需求。
坚持以市场和客户需求为导向，探索营销新模式创新，全力推动新产品市场
拓展，通过加强渠道建设，营销网络布局，电商平台完善渠道布局，实现了线上
销售持续提升，加速在行业形成较强的品牌优势，为更多新产品市场的拓展和品
牌延伸夯实了基础。
三、经营中的风险
1、行业风险
（1）宏观经济与市场环境变化风险
公司的主要产品为聚酯薄膜等新型功能性薄膜，产品广泛应用于各类食品、
饮料、医药和日用品的包装，并已逐步拓展向液晶显示、智能手机、触摸面板、
汽车、建筑节能玻璃、光伏新能源等应用领域。上述领域与宏观经济运行状况密
切相关，宏观经济的波动对公司主要产品的价格和需求有较大影响，聚酯薄膜行
业呈现较为明显的周期性，是一个发展前景非常广阔的行业，公司所面临的市场
环境逐渐好转，但如果未来国内外经济水平趋于恶化或长期保持低位，将会对公
司生产经营和盈利水平产生不利影响。
（2）行业竞争风险
由于聚酯薄膜具有优异的物理性能、化学性能和环保性能，应用领域广，市
场潜力大，前几年，聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市
场竞争激烈，可能导致公司产品的利润率下降。尽管公司凭借高质量发展且产品
的品种齐全和强大的品牌优势位居国内聚酯薄膜行业领跑企业，取得一定的规模
和成本的竞争优势，但随着行业的发展，公司面临市场竞争不断加大的风险，如
果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客
户需求变化及时推出新产品、优化产品结构，不能进一步提高产品质量及经营效
率，保持竞争优势，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的
风险。
2、经营风险
（1）主要产品价格波动的风险
目前公司主要从事环保型热收缩聚酯薄膜、太阳能基材背膜、新型功能性聚
酯薄膜、功能性膜级聚酯切片、以及光学膜基材及光学膜下游应用产品的研发、
生产和销售。由于受到国内外整体经济环境影响，聚酯薄膜价格处于相对低位。
公司具有从聚酯薄膜上游聚酯切片到下游应用产品相对完整的产业链，丰富了公
司聚酯薄膜的产品结构，分散了经营风险，降低了公司聚酯薄膜生产成本，可以
在一定程度上减少聚酯薄膜价格波动对公司业绩的影响。但如果公司因拓展市场
份额、市场竞争加剧等因素影响聚酯薄膜价格低位，可能直接影响产品的毛利率，
将对公司的盈利能力造成不利影响。
（2）主要原材料价格波动的风险
公司对外采购的原材料主要包括石化产品 PTA 和 MEG，该原料占公司聚酯薄
膜产品成本的比例超过 70%，公司采取标杆采购管理，严格控制采购成本，优化
工艺设计，采用新原料、新工艺等综合措施降低生产成本，国际原油价格的较大
波动将通过原材料采购价格直接影响产品的生产成本，仍将对公司的盈利能力产
生影响。
3、投资风险
（1）产能扩张引致的市场拓展风险
公司近年来主要产品聚酯薄膜的产能扩张较快，目前产能已超过 30 万吨，产
能居于国内领先地位。
尽管随着消费品市场对包装材料需求的增长和聚酯薄膜自身优异性能带动其
应用领域的不断拓展，聚酯薄膜产品具有良好的市场前景。公司也凭借优良的产
品性能、多样的产品种类、良好的企业品牌获得了市场的认同，建立了广泛的客
户基础和客户资源；同时，募集资金投资项目的可行性相关结论均是基于当时市
场环境、国家产业政策、公司发展战略、国内外市场环境和技术水平等条件做出
的，公司的募投项目市场前景较好，毛利水平较高。但随着项目的建成，如果市
场容量增长未达到预期，或者公司在产能提高的同时新市场开拓等方面不能达到
预期目标消化新增产能，则存在公司产能利用不足的风险。
（2）项目能否达到预期收益的风险
公司历次建设项目经过了充分的调查论证，具备良好的技术和市场基础。但
公司投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、发展趋势等因
素作出的合理判断。如果未来市场环境、国际贸易争端、技术水平出现重大不利
变化，或者整体宏观经济形势出现大幅度下滑，导致产品单价大幅下降或产能利
用率不足的情况，可能在一段时间内对公司募投项目预期的盈利水平产生影响。
（3）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险
公司投资项目建成后，固定资产将大幅增加，导致每年新增折旧金额也较大。
在项目完全达产前或不能如期达产并发挥经济效益的情况下，公司存在因折旧增
加而导致利润下降的风险。
4、技术风险
（1）核心技术人员流失风险
公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术领先、产品
创新的主要因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定
了向技术人员倾斜的收入分配制度。随着市场竞争的加剧，如果公司不能持续完
善各类激励机制，可能面临核心技术人员流失的风险。
（2）技术泄密的风险
工艺流程设计和原材料配比是公司技术实力的主要体现，经过多年的研发与
生产，公司积累了大量聚酯薄膜生产的技术诀窍，掌握了一整套与薄膜制造相关
的关键技术和工艺流程、设备参数调试等方面的非专利技术，这些专利技术及非
专利技术均为公司拥有，但其转化为生产力与技术人员和生产人员的熟练掌握程
度密切相关。虽然目前公司已采取了多项措施以稳定员工队伍，包括主要技术人
员持有公司股份等方式使其切身利益与公司的长远发展紧密相连，但随着国内聚
酯薄膜行业的快速发展，聚酯薄膜企业对专业技术人才的竞争将趋于激烈，如果
管理不善或核心技术人员流失，仍存在技术泄密的风险。
四、2018 年度展望和经营计划
（一）行业竞争格局和发展趋势
聚酯薄膜是当前工业中间材料和未来战略性新兴产业中重要的新材料，是一
种绿色、环保、综合性能优异的高分子薄膜材料，因其机械强度高、刚性好、韧
性强，绝缘性优良等多方面优异性能，被广泛应用到包装、印刷、磁记录、感光、
办公、绝缘、护卡、建筑、装饰装潢上，同时进一步应用于航天、光学、太阳能、
电子、电工等高精尖技术领域，推动了相关领域的材料革命和进步。
当前，行业市场竞争日趋激烈，国内聚酯薄膜需求稳定增长，行业企业利润
率合理提升，行业实现理性发展，由于聚酯薄膜优异的物化性能，聚酯薄膜行业
产品品种、数量和品质不断提升，市场应用领域不断拓展，产品的专业化程度越
来越高，使产品由最初的绝缘材料、感光胶片、音像磁性记录向包装、一般工业
用途、电子电工等方面实行大范围的转移，特别是近几年来，高附加值产品份额
在增加，产品在光学、太阳能、建筑、电子、电工等高精尖技术领域的使用，但
行业在发展的同时，也伴随着一些问题也伴随着不少的问题和挑战，聚酯薄膜行
业“十三五”高性能薄膜发展规划：提出未来 5 年发展高性能薄膜通过创新驱动，提
高产业的有效供给水平；追求质量，提高企业的市场竞争水平；密切跟踪正在转
变世界的科技变革，依靠产学研结合，有规划地开发各种新材料、新技术和新产
品，通过发展高性能薄膜来提升整个聚酯薄膜产业的结构水平，鼓励发展性能明
显超越现有市场的全新薄膜产品、鼓励发展新用途且市场容量大的薄膜产品、鼓
励发展有益于保护环境的薄膜产品，应不断完善以企业为主体的科技创新体系，
加快引导技术研发与创新成果推广，集中力量攻克高性能膜的拓产，加强聚酯薄
膜在太阳能、电池、航天、电子等方面的研究、生产和配套工作，形成多样化的
产品市场，寻找行业新的增长点，顺应和推动新兴产业的快速发展，提升行业整
体核心竞争水平。
公司将通过持续创新，围绕产业升级，开展技术进步，资源整合，以创新发
展、绿色发展、提档发展、高端发展为工作路径，以创新带动潜能发挥为工作主
线，做强做精聚酯新材料产业，强化各项基础管理，增强综合管理能力，围绕“特
色产品、功能性产品、高端产品”发展，加快企业转型升级，加快技术创新步伐，
调结构、提效益，实施品牌战略，以市场为导向，注重内涵与质量，从强化科技
引领，突出加强自主创新，立足结构调整，扎实推进创新驱动，深入推进高性能
新品研发，科研开发，开展多元化竞争优势，实现向中高端加快拓展，积极推广
应用新技术、新工艺、新材料，拓展“五大板块”，培育自主品牌，布局聚酯薄膜高
端产品生产和应用领域，并在聚酯薄膜应用的部分细分行业做精做专，实现创新
引领，全面提升企业的竞争实力。
1、在产品结构方面，国外大型跨国企业根据新兴产业的需求，占领了高端薄
膜的国际市场。当前，光学基膜产品的国内、国际市场被国外企业垄断，国内对
光学基膜的进口依存度较高。未来，国内包括液晶电视在内的电子产品持续快速
增长，国产的光学膜供给迫切需要加快步伐实现替代，为此，增加光学膜项目的
开发研究对提升下游的液晶显示器材等产业的国产化有着积极作用。
2、高阻隔性聚酯薄膜通过填料改性、多层复合、溅射等技术方式赋予聚酯薄
膜优良的水蒸气、氧气阻隔性，可以应用于节能、医疗和光电领域，市场前景广
阔。
3、热收缩聚酯薄膜主要在高端产品（出口产品）和领域中应用。当前国内市
场上，聚酯热收缩膜主要应用在电容器、电池商标、PET 瓶收缩标签等产品上，
具有方便、环保、有利于回收等特点，未来将逐步替代 PVC 热收缩膜。
4、智能窗膜是实现智能调控光热透反射特性的节能材料，它的调节仅利用自
然环境的温度变化就能实现对太阳能的自动调控的功能。夏天最大限度的控制的
减少热量的侵袭，冬天积极导入太阳光特别是其中的红外部分，减少资源和能源
的消耗。同时，玻璃窗膜在维护物玻璃的安全性、有效控制和减少玻璃爆裂及高
空坠落伤害等方面有着重要的作用。
（二）公司发展战略
公司继续专注主业，将深入研究分析国内外经济形势和行业发展趋势，围绕
高质量发展要求，通过优化产品结构，以提高经济增长质量和效益为着力点，聚
焦三大变革，强化创新驱动，全方位夯实提升核心竞争能力，坚持推进六大战略，
以聚酯薄膜工业中间材料向功能性、高性能持续推动发展，做精做强核心业务和
市场，服务拓展应用到更多领域；以人才集聚打造团队能力提升；以落实智能制
造推动平台建设，实现生产、技术和管理的深度融合；以板块带动，实现上游发
展拓展，夯实基础，打造新材料行业领先水平，努力提升公司市场竞争力和可持
续发展能力。
同时，聚焦拓展新业务范围，突出竞争优势，持续夯实发展现有业务和市场，
充分发挥资源优势，结合全国走向现代化，全面国际化布局，深入推进高端产品
的差异化发展，积极延伸产业链，通过加快结构调整，实现资源更高程度整合，
创新发展，推动企业向国际一流先进高分子复合材料、光学材料、节能窗膜材料、
信息材料、新能源材料等领域实现新的更大突破，发展中持续领跑同行。
（三）公司经营计划
根据公司发展战略及 2018 年发展目标，结合公司的实际情况，公司在 2018
年的经营计划：2018 年，贯彻落实五大发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚
持以提高经济增长质量和效益为立足点，着力抓好自主创新，统筹推进五大板块
布局，着力加快结构调总量突破，突出项目带动功能，夯实发展基础，增加新增
长点。2018 年计划销售增长 30%，预计实现净利润较上年大幅增长。
五、公司董事会日常工作情况
董事会的会议情况
2017 年度，公司共召开了十一次董事会和两次次股东大会。会议的通知、召
集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，会议决议刊登于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017 年董事会召开了十一次会议，具体情况如下：
（一）2017年3月27日，公司召开了第三届董事会第六次会议，本次会议审议
通过了如下议案：
1、审议关于《将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放》的议案
2、审议关于《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议
案
（二）2017年4月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，本次会议审议
通过了如下议案：
1、审议《公司 2016 年度总经理工作报告》；
2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
6、审议《公司 2017 年度财务预算报告》；
7、审议《公司 2016 年募集资金年度使用情况专项报告》；
8、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
10、审议《公司关于向银行申请不超过人民币 30 亿元授信额度的议案》；
11、审议《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议
案》；
12、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
（三）2017年4月26日，公司召开了第三届董事会第八次会议，本次会议审议
通过了如下议案：
1、审议《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
（四）2017年5月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议，本次会议审议
通过了如下议案：
1、审议《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
（五）2017年8月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议，本次会议审议
通过了如下议案：
1、审议关于《公司 2017 年半年度报告及摘要》的议案
2、审议关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案
3、审议《关于会计政策变更的议案》
（六）2017年8月31日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，本次会议审
议通过了如下议案：
1、审议《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
（七）2017年9月29日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，本次会议审
议通过了如下议案：
1、审议《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
（八）2017年10月24日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
（九）2017年11月9日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，本次会议审
议通过了如下议案：
1、审议《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划（草案） >及其摘要的议案》；
2、审议《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的
议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5、审议《关于购买宿迁市彩缘置业有限公司土地房屋建筑物暨关联交易的议
案》；
6、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。
（十）2017年11月30日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
（十一）2017年12月7日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司 2016 年业绩承诺补偿的
议案》
2、审议《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司 2017 年及 2018 年业绩承
诺方案的议案》
3、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》
董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及
各专门委员会议事规则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议
事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发
挥着积极的作用。
（1）审计委员会的履职情况
2017 年审计委员会召开了 5 次会议，对公司年度审计工作进行了跟踪调查，
并多次进行沟通，交换意见，督促会计师事务所的年报审计工作，就重点事项进
行了专门的讨论。检查和指导公司内部审计部的有关工作，听取了审计部有关报
告期半年报和其他内部专项审计报告的汇报；对于内部专项审计中发现的问题向
董事会做了说明，并对管理层的整改落实情况进行了监督，有效地履行了审计监
督的职能。
（2）薪酬委员会的履职情况
2017 年薪酬委员会召开了 2 次会议，薪酬委员会组织对董事和高管的总体薪
酬方案进行审议，组织 2017 年公司高管人员的薪酬考核，审查公司董事及高级管
理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评。
（3）提名委员会的履职情况
2017 年提名委员会召开了 2 次会议，讨论了公司的人才发展战略，向公司及
董事会推荐了合乎公司战略发展的董事和优秀经营管理人才，有利于为公司战略
转型提供了充足人才保证。
（4）战略委员会的履职情况
2017 年战略委员会召开了 2 次会议，对公司由产品结构调整、五大板块发展
等提出了建议，并与董事会其他成员进行了充分的讨论，提高了公司重大决策的
科学性，提升了重大投资决策的效率和质量。
独立董事履职情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2017 年度，公司共召开了十一次董事会和两次股东大会，独立董事均按时出
席相应届次的董事会会议，并列席股东大会，未发生过缺席现象。独立董事能认
真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投
了赞成票。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公
司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。
2、报告期内独立董事发表独立意见的情况
序号 发表独立意见时间 董事会会议 发表的独立意见 意见类型
第三届董事会 关于第三届董事会第六次会议
1 2017 年 3 月 27 日 同意
第六次会议 相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第七次会议
2 2017 年 4 月 25 日 同意
第七次会议 相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第九次会议
3 2017 年 5 月 26 日 同意
第九次会议 相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第十次会议
4 2017 年 8 月 28 日 同意
第十次会议 相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第十一次会
5 2017 年 8 月 31 日 同意
第十一次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第十二次会
6 2017 年 9 月 29 日 同意
第十二次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会 关于公司第三届董事会第十四
7 2017 年 11 月 9 日 同意
第十四次会议 次会议相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第十五次会
8 2017 年 11 月 30 日 同意
第十五次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第十六次会
9 2017 年 12 月 7 日 同意
第十六次会议 议相关事项的独立意见
3、独立董事在公司董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及
各专门委员会议事规则的相关规定。独立董事按照相应的议事规则运作，在公司
战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。
六、募集资金使用情况
七、本年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润
74,651,154.25 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积金 7,219,433.80 元；加上以前年度未分配利润 864,549,732.84 元，本年度
实际可供投资者分配的利润为 914,192,559.67 元。
公司 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,156,278,085.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共分配现金红利 11,562,780.85
元剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2017 年度不进行资本公积金
转增股本。
公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市
公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
次分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
八、公司开展投资者关系管理的具体情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制
度》的要求，认真做好投资者关系管理工作：
（1）公司通过指定信息披露报纸和巨潮资讯网，及时、准确地披露公司重大
信息；通过公司网站，全面介绍的组织、业务、产品、发展和企业文化状况，及
时报道公司新闻，给投资者提供更多了解公司情况的平台。
（2）认真做好投资者来访接待、登记工作，详细回复投资者来电咨询、电子
邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。2017 年，公司接待机构调
研后，均能按照监管部门的要求，恪守信息披露原则，一一解答了投资者所关心
的问题。
（3）报告期内，公司通过全景网投资者关系互动展示平台及时回复投资者提
出的问题，举行了年报交流会，对 2017 年度经营业绩与投资者进行了坦诚友好的
交流，认真回答了投资者提出的问题。
九、其它需要披露的事项
报告期内，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，未发生变
更。
本报告经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日
