证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2018-031
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月22日（星期二）上午10:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月22日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午
15:00 的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12名，代表股份512,202,981股，占
公司股份总数的44.2975%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数
511,877,841股，占公司股份总数的44.2694%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数325,140股，占公司股份总数的
0.0281%。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股
东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（二）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
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（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
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总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（七）审议通过《公司 2017 年募集资金年度使用情况专项报告》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（八）审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（九）审议通过了《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
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（十）审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币 30 亿元授信额度的议案》
表决结果：512,098,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9797%；9,100 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0018%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,216,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5779%；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（十一）审议通过《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（十二）审议通过《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：512,093,541 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9786%；14,440
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0028%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,210,926 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5050%；反对 14,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1973%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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（十三）审议通过《公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
（十四）审议通过《公司关于终止 2017 年限制性股票激励计划的议案》
表决结果：512,202,981 股同意，占与会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，
占与会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 7,320,366 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
（十五）审议通过《江苏双星彩塑新材料股份有限公司还本付息管理制度》
表决结果：521,095,881 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9791%；12,100
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0024%；95,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0185%。
中小投资者表决情况为：同意 7,213,266 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5370%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1653%；弃权 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2977%。
五、独立董事述职情况
公司独立董事均向本次股东大会作了 2017 年度述职报告。
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六、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
七、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年年
度股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 22 日
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