证券代码：002585          证券简称：双星新材         公告编号：2020-004


               江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董
事，会议于 2020 年 3 月 2 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人（其中：独立董事：蓝海林、程银春、陈强以通讯方式参加会
议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。


    会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，
作出如下决议：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

     为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，
同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用
银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募
集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。

     独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的公告 》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告


           江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                       董事会
                  2020 年 3 月 2 日