证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2020-037
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年5月28日（星期四）下午14:00时
（2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2020年5月28日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共30名，代表股份493,006,380股，占
公司股份总数的42.6374%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会 的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份 数
490,885,760股，占公司股份总数的42.454%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份数2,120,620股，占公司股份总
数的0.1834%。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股
东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：492,470,960 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8914%；370,160
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0751%；165,260 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0335%。
中小投资者表决情况为：同意 2,147,285 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.0418%；反对 370,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7980%；弃权 165,260
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1602%。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：492,470,960 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8914%；370,160
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0751%；165,260 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0335%。
中小投资者表决情况为：同意 2,147,285 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.0418%；反对 370,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7980%；弃权 165,260
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1602%。
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（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
表决结果：492,553,560 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9082%；370,160
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0751%；82,660 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0168%。
中小投资者表决情况为：同意 2,229,885 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.1208%；反对 370,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7980%；弃权 82,660
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0812%。
（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：492,296,560 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8560%；681,120
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.1382%；28,700 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0058%。
中小投资者表决情况为：同意 1,972,885 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.5409%；反对 681,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.3893%；弃权 28,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0698%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：492,553,560 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9082%；370,160
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0751%；82,660 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0168%。
中小投资者表决情况为：同意 2,229,885 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.1208%；反对 370,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7980%；弃权 82,660
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0812%。
（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
表决结果：492,553,560 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9082%；370,160
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0751%；82,660 股弃权，占与会有表决权股份
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总数的 0.0168%。
中小投资者表决情况为：同意 2,229,885 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.1208%；反对 370,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7980%；弃权 82,660
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0812%。
（七）审议通过《公司 2019 年募集资金年度使用情况专项报告》
表决结果：492,553,560 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9082%；370,160
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0751%；82,660 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0168%。
中小投资者表决情况为：同意 2,229,885 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.1208%；反对 370,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7980%；弃权 82,660
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0812%。
（八）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：492,464,960 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8902%；370,160
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0751%；171,260 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0347%。
中小投资者表决情况为：同意 2,141,285 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.8181%；反对 370,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7980%；弃权 171,260
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3839%。
（九）审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：492,461,960 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8896%；515,720
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.1046%；28,700 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0058%。
中小投资者表决情况为：同意 2,138,285 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.7063%；反对 515,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2239%；弃权 28,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0698%。
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（十）审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币 40 亿元授信额度的议案》
表决结果：492,088,860 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8139%；911,520
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.1849%；6,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0012%。
中小投资者表决情况为：同意 1,765,185 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.7987%；反对 911,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9776%；弃权 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2237%。
（十一）审议通过《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：492,640,920 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9259%；277,860
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0564%；87,600 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0178%。
中小投资者表决情况为：同意 2,317,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3772%；反对 277,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3575%；弃权 87,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2654%。
（十二）审议通过《公司关于变更第四届董事会董事的议案》
表决结果：492,471,860 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8916%；369,260
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0749%；165,260 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0335%。
中小投资者表决情况为：同意 2,148,185 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.0753%；反对 369,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7645%；弃权 165,260
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1602%。
（十三）审议通过《公司关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：491,959,560 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.7877%；
1,018,120 股反对，占与会有表决权股份总数的 0.2065%；28,700 股弃权，占与会有
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表决权股份总数的 0.0058%。
中小投资者表决情况为：同意 1,635,885 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.9789％；反对 1,018,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.9512％；弃权 28,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0698％。
（十四）审议通过《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货套期保值交易管理制
度》
表决结果：492,033,360 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8026%；944,320
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.1915%；28,700 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0058%。
中小投资者表决情况为：同意 1,709,685 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.7299％；反对 944,320，占出席会议中小股东所持股份的 35.2003％；弃权 28,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0698%。
（十五）审议通过《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货交易管理及信息报告
制度》
表决结果：492,033,360 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8026%；843,720
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.1711%；129,300 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0262%。
中小投资者表决情况为：同意 1,709,685 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.7299％；反对 843,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4503％；弃权 129,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8198％。
（十六）审议通过《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：492,400,060 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.8770%；369,160
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0749%；237,160 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0481%。
中小投资者表决情况为：同意 2,076,385 股，占出席会议中小股东所持股份的
6
77.3989％；反对 369,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7607％；弃权 237,160
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8403％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、独立董事述职情况
公司独立董事均向本次股东大会作了 2019 年度述职报告。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
七、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年
度股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日
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