证券代码：002585             证券简称：双星新材       公告编号：2021-033


             江苏双星彩塑新材料股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

   1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

   2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和召集情况

   1、会议召开时间：


   （1）现场会议召开时间为：2021年6月11日（星期五）下午14:00时

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年6月11日上午9:15- 9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。


   2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道 18 号公司办公楼五楼会议室

   3、会议召集人：公司董事会

   4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

    三、会议出席情况

   参加本次股东大会的股东及股东授权代表共19名，代表股份499,692,235股，占
公司股份总数的43.2156%。
    1、出席现场会议的股东情况

    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数
491,141,127股，占公司股份总数的42.4760%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的中小股东13人，代表股份8,551,108 股，占公司股份总数
0.7395％。

    公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股
东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


    四、议案审议情况

   （一）审议通过《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

   表决结果：498,197,287 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.7008%；1,489,948
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.2982%；5,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0010%。

   中小投资者表决情况为：同意 7,873,612 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.0429%；反对 1,489,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.9037%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0534%。

   本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   （二）审议通过《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

   表决结果：498,162,287 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.6938%；1,529,948
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.3062%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。

   中小投资者表决情况为：同意 7,838,612 股，占出席会议中小股东所持股份的


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83.6693%；反对 1,529,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3307%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

   本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
项的议案》

   表决结果：498,197,287 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.7008%；1,489,948
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.2982%；5,000 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0010%。

   中小投资者表决情况为：同意 7,873,612 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.0429%；反对 1,489,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.9037%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0534%。

   本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。


                                             江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2021 年 6 月 11 日

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